河南三门峡：大数据分析 虚假诉讼露出了马脚

（王飞 李国强）兔年春节前夕，由河南省义马市检察院通过大数据分析监督的虚假诉讼案尘埃落定，义马市人民法院撤销民事调解书，驳回原审原告卫某某等诉讼请求。至此，人民法院全部采纳检察机关9份检察建议，涉嫌虚假诉讼依法再审并予以纠正。

2020年以来，郑某与卫某二人合谋，通过微信朋友圈、小广告等方式散布代提住房公积金的广告信息，对不符合公积金提取条件但又有资金需求的人员，指使其伪造欠条通过虚构债权债务的方式，由郑某组织人员冒充债权人，向法院提起民事诉讼。双方当事人快速达成调解结案后，再申请法院对债务人的住房公积金账户进行强制执行，继而实现帮助他人套取公积金的目的。执行款到账后，郑某、卫某分别扣除金额的10％和7％作为回扣后，公积金余额转给被告。

三年多来，两人通过虚假诉讼方式作案三十余起，帮助他人非法套取住房公积金额200多万元，严重破坏国家住房公积金管理秩序，妨害民事诉讼正常秩序和司法权威。

义马市人民检察院能动履职，运用大数据思维，构建虚假诉讼排查模型。他们首先在裁判文书网运用关键词筛选出提取公积金的执行文书，然后进一步挑选调解结案、提取频次高的案件，最后筛选出多次作为原告起诉的重点人员及案件。

在确定涉嫌虚假诉讼的案件后，检察机关依职权启动监督程序，制定周密方案，充分运用调查核实权开展调查核实工作。

全面掌握案件基本情况。办案人员到法院调取郑某等人作为原告的执行卷宗，发现这些案件具有当日立案、迅速调解以及执行时间很短的特点。然后到婚姻登记机关、派出所了解原告的婚姻家庭情况、职业和经济收入等基本信息，再到人力资源和社会保障局、不动产登记部门调取被告的单位、房产等信息，全面掌握了案件基本情况。

查询、分析提取执行款账户银行流水的去向。从收取公积金的账户入手查询款项的去向，有针对性进行银行流水分析。办案人员通过调查郑某账户，发现其有多笔从法院执行款或他人账户中的执行款转到卫某银行账户。2019年以来，郑某提起民事诉讼6起，总价值32万多元，卫某作为原告提起诉讼3起，郑某指使他人作为原告起诉的案件20多起，涉及总金额超二百万元。分析郑某、卫某的账户发现，涉案的多笔法院执行款大都通过卫某账户转回被告人银行账户中，承办人从中选定直接转回被告人账户且借款理由较易核实的案件作为突破口。

询问当事人突破案件。询问被告人之前，重点围绕借款事实进行核实，在银行流水、不动产登记等扎实的证据面前，被告人承认伪造借据、虚构债务，通过法院强制执行套取住房公积金的事实。

检察机关在查明相关案件事实的基础上，2022年8月，义马市人民检察院将涉嫌虚假诉讼刑事案件线索移交公安机关立案侦查。2022年9月2日，义马市人民检察院向义马市法院发出9份再审检察建议，指出调解书认定的基本事实及主要证据均系伪造，郑某、卫某等人目的是套取住房公积金，涉嫌虚假诉讼，建议依法再审。

义马市人民法院全部采纳再审检察建议，认为民事调解书确有错误，裁定应予再审。该系列套取住房公积金的案件引起河南省高级人民法院的重视，派调查组到义马法院督导。法院开展内部排查活动，除9起案件外，排查出两人涉及的其他虚假诉讼19件也一并予以纠正。

【编辑 滢滢】