上海
2023年1月29日，新华保险(01336.HK)公告，兹提述新华人寿保险股份有限公司(该用四)日期为2022年9月26日、2022年11月11日、2022年12月23日、2022年12月30日及2023年1月19日之公告，及日期为2022年10月10日及2022年12月30日之通函，内容有关选举本公司第八届董事会董事。
经股东大会批准，第八届董事会目前由12名董事组成，李全先生及张泓先生获选举为第八届董事会执行董事，杨毅先生、何兴达先生、杨雪女士、胡爱民先生及李琦强先生获选举为第八届董事会非执行董事，耿建新先生、马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生获选举为第八届董事会独立非执行董事。
该公司董事会谨此宣布，按照《新华人寿保险股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的规定，本公司董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。于2023年1月29日，第八届董事会第一次会议(「会议」)决议选举李全先生担任本公司第八届董事会董事长。李全先生担任公司董事长的任期自获得中国银行保险监督管理委员会(「中国银保监会」)核准其董事长任职资格之日起生效。
根据监管规则、《公司章程》的规定以及董事会工作需要，公司第八届董事会下设战略委员会、投资委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会和风险管理与消费者权益保护委员会。考虑到本公司董事的角色与其专业知识，经会议决议通过，董事会专业委员会组成如下：
战略委员会(5人)：李全(主任委员)、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣;
投资委员会(6人)：杨毅(主任委员)、李全、张泓、何兴达、胡爱民、赖观荣;
审计与关联交易控制委员会(6人)：耿建新(主任委员)、杨毅、李琦强、赖观荣、徐徐、郭永清;
提名薪酬委员会(6人)：徐徐(主任委员)、杨雪、李琦强、耿建新、马耀添、郭永清;
风险管理与消费者权益保护委员会(7人)：郭永清(主任委员)、李全、何兴达、杨雪、李琦强、马耀添、徐徐。
其中，李全先生担任战略委员会主任委员的任职以中国银保监会核准其董事长任职资格为前提。
兹提述本公司日期为2022年12月30日之公告，内容有关公司未能符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第3.21条关于审核委员会应至少有三名成员且独立非执行董事占大多数的要求。经会议决议通过上述董事会专业委员会组成后，公司审计与关联交易控制委员会共有6名成员，其中4名为独立非执行董事，该组成已符合上市规则第3.21条的规定。
董事会欢迎各位董事就任新职。
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