山西
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起正式实施，为打击治理电信网络诈骗提供了坚实的法律保障。治理打击电信网络诈骗是一项久久为功的系统工程，更是全社会的共同责任。作为防范电诈的“第一道防线”，中信银行太原分行积极践行社会责任，在做好公众宣传教育、加强智能反诈监测系统探索运用的基础上，通过多维度深化警银协作，进一步筑牢反诈防护屏障，切实守护好人民群众“钱袋子”。
同心
为进一步密切警银协作，构建优势互补、资源共享、合作共建的反诈工作体系，中信银行太原分行持续组织与辖属公安机关开展联建联学活动。太原市公安局直属分局局长王长征一行莅临太原分行调研指导，对分行在“断卡”专项行动和第七轮安全评估中取得的优异成绩高度赞扬；双方相关部门围绕案件防控、安全保卫和第八轮安全评估等具体工作开展交流讨论。“资金链”治理工作开展以来，太原分行主动作为，与太原市公安局反诈骗中心完成首家“资金链”专班对接工作，为开展“断卡”工作奠定了良好基础。
同向
为扎实推进打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作，全力构建“全民反诈，全社会反诈”新格局，太原公安局联合银行、媒体、通信运营商、学校等多方力量，组建反诈联盟矩阵。中信银行太原分行统筹部署，通过加入反诈联盟矩阵，选拔业务骨干派驻反诈中心，主动搭建同业交流学习平台等举措汇聚专业优势和资源优势，向电信网络新型违法犯罪产业链发起全面攻势。在启动仪式中，中信银行太原分行作为反诈先进单位，被邀约接受媒体采访进行工作经验交流；在反诈中心组织的同业机构培训活动中，该行驻点业务骨干代表反诈先进工作单位向全市商业银行进行经验分享。
同行
作为2021年度的警银协作联合反诈先进单位，中信银行太原分行首家完成了驻点银行“资金返还”业务，受到案件被害人及承办分局的高度赞扬。分行主动从太原市反诈中心获取全国断卡人员数据，重点提取山西籍线索进行系统预埋，实现柜面、智慧柜台同步对可疑或涉案单位、个人提前风险预警。在警银协作中，该行通过在业务前端环节有效识别出涉嫌电信诈骗可疑人员，为公安机关提供重要线索，协同公安民警共抓获涉嫌电信诈骗人员32人，并成功打掉一起“跑分”团伙，成功为客户挽回了潜在经济损失累计137.67万元，获得当地公安部门高度认可。
中信银行太原分行相关负责人表示，要常态化推进警银协作，充分发挥账户风险防控对斩断违法犯罪资金链的重要作用，坚决打好优化账户服务与风险防控“组合拳”，警银联动共同构筑反诈“防护网”，切实维护金融安全和稳定。
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