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来源：中国经济网
为进一步夯实反洗钱管理基础,切实提升反洗钱工作质效,着力构建反洗钱管理常态化长效化机制,近日,农发行伊通县支行根据上级行要求,积极开展了反洗钱自查自纠工作。
本次自查工作根据上级行要求,主要针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱检查及整改等多个方面开展。通过自查发现本行存在着部分客户经营范围、股权结构发生变更后未及时开展重新识别、反洗钱资料未及时装订存档等问题,随即对发现的问题及时剖析原因、登记整改台账,能够现场整改的,立查立改;不能及时整改的,及时制定整改措施,明确整改时限、对账整改、销号管理。
下一步,伊通县支行将主动提高政治站位,继续坚持高标准、严要求,做实做好农发行反洗钱工作,筑牢反洗钱风险防线,服务全行高质量发展。
http://city.ce.cn/news/202212/21/t20221221_7354028.shtml
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