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农行上海五角场黄兴路支行成功堵截一起可疑开卡

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12月7日下午15时许,一名90后男子在另一位中年男子的陪同下来到农行上海五角场黄兴路支行办理开户事宜,由于开户人员户籍地址为异地涉诈风险较高的地区,此情形马上引起银行工作人员的警觉。

客户经理将此情形告知低柜柜面经理,并引导客户至柜台办理。柜面经理了解此情形后,详细询问客户办卡需求、工作单位、家庭住址等具体信息,发现人员闪烁其词,并通过内部系统查询到该客户在短时间内有过销户记录,非常可疑。便立即将可疑情况报告内勤行长,内勤行长得知情况后,一边让柜台和大堂稳住客户,一边立即向杨浦分局反诈民警报告相关信息,同时拨打110反映可疑开卡情况。

通过银警配合,反诈民警表示该客户为重点人员,同时属地派出所警察也表示将迅速赶来网点现场处置。在此期间,原本与客户一道的陪同人员见开卡时间久,借机仓皇离开。银行工作人员通过不断与开卡人员周旋,长时间“拖住”开卡男子。待属地派出所民警到达现场后,现场民警与反诈民警进行电话沟通作进一步核实,最终将该可疑人员带往派出所做进一步调查。(中国农业银行上海市分行)

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