“盛大金禧”事件后续发展预测

近日，总部位于湖南长沙的湖南盛大金禧金融服务有限公司（以下简称“盛大金禧”）因涉嫌非法集资，无法兑付投资人而暴雷。根据网传信息了解，盛大金禧公司遍布湖南、广东、贵州、江西、四川、云南、北京、湖北、海南，涉及投资人10万以上，未兑付金额二百亿左右。11月22日，湖南省相关主管门已认定盛大金禧涉嫌非法集资。金融监管部门认定盛大金禧涉嫌非法集资，警方介入

根据以往司法机关对非法集资案件处理情况，以"e租宝"为参考，对“”盛大金禧事件”处置做个简单预测。

e租宝事件回顾：

e租宝投资人遍布全国，涉及投资人约90万名, 总涉案资金762亿余元，未兑付资金380亿余元，最后清退比例为剩余本金的35%。从立案到资金清退，总共历时4 年2个月。

2015年12月公安立案，2016年8月审查起诉，一审于2017年9月12日宣判，二审于2017年11月29日，2016年6月26日北京第一中院发布核实登记公告，2020年1月16日进行首次资金清退。

“盛大金禧事件”处置时间预测：

一、公安机关立案侦查时间。并对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。预计6-12个月时间。

二、移送检察院审查起诉、法院判决时间。预计12-18个月。

三、核实登记时间。集资参与人进行信息核实登记。预计12-24个月。

四、资金清退时间。预计在2025年底左右。

五、资金清退比例。预计在30%左右。

“盛大金禧事件”与“e租宝事件”最大的不同在于：

1、涉案人数。盛大金禧涉案人数约为10多万，e租宝约为90余万。

2、涉案地区。盛大金禧公司涉及湖南、广东、贵州、江西、四川、云南、北京、湖北、海南，主要在湖南、广东两地。e租宝公司遍布全部。

3、资金统计难度。盛大金禧多采用银行转账，甚至私对私转账，而e租宝多采用POS刷卡，资金到了公司。盛大金禧的资金统计难度大于e租宝。

4、资产情况。从现有网上及盛大金禧公司自己披露情况来看，盛大金禧部分资金投入房地产，少部分资金投资股权，且各种关联公司复杂，部分资金兑付之前融资利息、经营、人员开支。从公安对e租宝的案情通报来看，公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。所以从资产处置的难易程度来看，盛大金禧要比e租宝的处置困难。

最后，小编告诫各位朋友，任何没有金融证照的公司，从事任何理财产品、投资产品的兜售，都是非法的！！！第一时间向金融、市监、公安、12345热线进行举报！！！