币追援助｜稳定币挖矿反被“挖”，DeFi欺诈瞄准下沉市场

漫漫熊市，不少人选择把各种虚拟货币兑换成稳定币，以等待合适的入场时机。DeFi玩家则会在此基础上，选择稳定币挖矿赚取收益。然而，在享有确定收益的同时，稳定币挖矿却也暗藏风险。

近日，币追团队收到多起加密资产盗窃事件报告，不法者以「稳定币挖矿」获取OKT/BNB/USDT为噱头，诱骗受害人交互恶意授权合约，进而获取地址资金权限，择机盗窃。为了帮助大家在熊市少踩坑少损失，币追Bitrace团队将通过本文对这一欺诈手法做解读。

案件详情

受害人 TXa97T 经人推荐，参与 UTK Miners 流动性挖矿协议。该协议宣称只要地址内持续存有USDT ，无需锁仓即可持续获取 USDT 利息，早期确实能够定期获取USDT收益，受害人遂进一步投资参与，几日后地址内资金惨遭全部转移。

基于 TKVvCt 的交互记录，我们使用币追数据分析平台进一步挖掘到更多受害人，以及欺诈者的手续费来源与赃款去向。

其欺诈手法简单但欺骗性极强，通过将授权合约伪装成所谓的「挖矿授权」，受害者往往在创建钱包获取手续费后的第一时间，就将自己的资产权限转移给了黑客地址。

稳定币挖矿及风险

质押稳定币进行挖矿，是指用户作为挖矿者提供与法定货币挂钩的稳定币（如USDT/USDC等），通过让渡资产短期使用权的形式赚取收益的投资行为。由于本金无损的特性，广受稳健类型DeFi玩家的青睐。

然而，稳定币挖矿也会面临如下风险：

1. 存管资产的DeFi协议存在代码后门，将资金池清空；
2. 智能合约过度授权，黑客利用漏洞盗取用户资金；
3. 矿池的APY表示利息复投后的年化收益率，仅代表当下时刻，不具有延续性；
4. 稳定币脱钩风险会使稳定币价值低于购买时的价值。

这些风险即使是经验丰富的从业者，也往往无法完全规避，对广大普通用户尤其是新手用户而言，盲目参与DeFi投资活动往往具备极大风险。

DeFi欺诈以退为进

正如所有的传统互联网业务活动演化那样，DeFi欺诈活动也经历了受众从小众到大众、从城市到乡镇、从青年到中老年的下沉，并在新的加密文化辐射圈再次流行。

在最近的案例报告中，我们见证了这一转变。大量欺诈团伙冒充包括欧易、币安在内的知名交易所钱包，以「稳定币挖矿」之名行骗，攫取他人加密资产。受害者多为对加密技术不甚了解的新手，往往轻信网友、牌友、茶友甚至是钓友的推销，误以为使用知名钱包资产绝对安全，而不做地址风控，最后导致价值数十万人民币的加密资产被盗。

目前币追 Bitrace 团队已收取同类型欺诈案例报告的损失金额高达 $2M。

币追服务

币追 Bitrace 在涉币案件服务方面，针对执法机构与受害人均有成熟的解决方案与产品支撑。

对于执法机构，可以借助币追系统「关键地址分析」及「资金追踪溯源」等功能，配合调查取证快速锁定嫌疑人资金地址与身份信息，并进一步对涉案资金实施冻结。

对于普通加密货币投资者，可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务：币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道，币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍，帮助受害人找回丢失资产。

写在最后

从近期的稳定币挖矿受害者案例中，我们不难看出，链上加密欺诈团伙已渐渐将狙击枪瞄向了下沉用户，后者往往缺乏加密技术知识，难以通过主流社区渠道发声，使得骗局的传播更为隐秘而磅礴。这一转变值得所有人警惕。