一团伙在中泰两国经营地下钱庄、开设赌场，洗钱金额逾百亿元

日前，上海警方在公安部指导下，通过国际执法合作，成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案，中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元。

据上海市公安局透露，本案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。

2022年7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。上海市公安局 供图

2021年5月，上海市公安局经侦总队发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。

从这些可疑账户入手，专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。

经缜密侦查，警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。

随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

上海警方查获的作案工具。上海市公安局 供图

根据国家相关法律法规规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，涉嫌非法经营罪。以营利为目的，开设赌场的，涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪的规定处罚。

2022年1月，在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。

目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

据上海市公安局介绍，今年以来，根据公安部部署，上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，突出战役攻坚、深化集群打击，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前，上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。