上海
1200多个涉案账户，过百亿金额流水，追缴赃款1.3亿余元！近日，上海警方在公安部指导下，通过国际执法合作，成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。
警方供图（下同）
上海公安经侦部门首次在中国和泰国两地同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件。这也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实际控制人的案件。
可疑账户背后的犯罪网络
去年5月，上海市公安局经侦总队依托大数据主动发现机制，判断本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦警方会同浦东分局成立专案组开展立案侦查。
从这些可疑账户入手，专案组先后挖出了1200余个关联涉案银行账户，锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。
搭建线上赌场和地下钱庄
经查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，同时招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。
卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。犯罪团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪洗钱。截至案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。
中泰两国合作同步联动收网
根据国家相关法律法规规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，涉嫌非法经营罪。以营利为目的，开设赌场的，涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪的规定处罚。
今年1月, 在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，此案的11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。
操纵网游代币交易非法洗钱
据市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，今年以来，根据公安部部署，上海市公安局结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。
目前，一些网络游戏代币交易网站背后，竟也隐藏着非法从事资金汇兑的地下钱庄。今年9月，上海市公安局经侦总队和宝山警方联手外汇管理部门，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁非法网络汇兑平台4个，涉案金额流水达140亿元。
截至目前，上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。
新民晚报记者 潘高峰
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