广东
9月29日，南都记者获悉，近日，湛江警方前往广州、佛山、中山、珠海等地开展收网行动，成功侦破一起跨境开设地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案资金流水超过8.9亿元。
据了解，地下钱庄是一种非法金融机构，其游离于金融监管体系之外，利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借贷等金融业务。
今年6月，湛江廉江市公安局接到湛江市公安局经侦支队移交的线索，反映廉江籍人员陈某团等5人开设的储蓄卡账户出现非正常转账，且金额巨大，累计金额达8.9亿元，怀疑涉嫌非法经营（涉地下钱庄）。接到线索后，廉江市公安局立即组织警力展开侦查。
经过连续3个多月的调查取证，办案民警对该犯罪团伙的资金流水、组织架构、人员情况进行深入分析研判，进一步摸清了涉案人员身份、活动规律等情况。9月17日凌晨5时许，廉江市公安局组织警力奔赴广州、佛山、中山、珠海等地进行集中收网，成功抓获陈某团等5名犯罪嫌疑人，现场查扣涉案银行卡60张。
经查，自2017年1月起，在没有经过人民银行许可的情况下，犯罪嫌疑人陈某团、揭某毅、陈某松、姚某耀、朱某坤等5人非法使用人民币兑换港币给澳门赌场赌客，涉案资金流水超过8.9亿元。
经审讯，陈某团等5名犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。目前，他们已被公安机关依法刑事拘留。该案仍在进一步深挖扩线侦查中。
采写：南都记者 韦娟明 通讯员 湛公宣
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