广东
9月29日，南都记者从香港特区政府获悉，香港海关日前采取执法行动，侦破一宗怀疑洗黑钱案件，拘捕一名男子。该男子涉嫌于2019年11月至2022年5月，利用本港多个不同银行的个人账户，及其名下持有的公司账户，处理共约3.7亿港元的不明来历款项。香港海关已安排冻结其名下共计约700万港元的银行存款。目前案件仍在调查中，被拘捕男子现正保释候查，不排除会有更多人被拘捕。
据介绍，香港海关人员根据情报锁定一名本地人士，发现其背景和财务状况与其个人和公司银行账户内的大额可疑交易极不相称，怀疑该人士利用本地银行账户将可疑资金转移，涉嫌进行洗黑钱活动。
经深入调查后，海关人员于9月27日突击搜查一个住宅单位和一间秘书公司，检取一部计算机、三部手提电话及一批公司文件和银行结单，并根据《有组织及严重罪行条例》拘捕一名38岁男子。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁十四年，而相关犯罪所得利益亦可被没收。
香港海关提醒市民，利用银行账户处理不明来历的款项，无论有否涉及金钱报酬，均有可能触犯洗黑钱罪。
采写：南都记者 翁安琪 实习生 苏展
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