江苏
2022年9月17日，上海汇管罚字〔2022〕3112220303号；
2022年9月21日，上海银罚字〔2022〕21号；
2022年9月22日，上海银罚字〔2022〕22号。
前后相距仅有5天，被监管开出了三张罚单，分别罚款12.5万、147万、3.4万。
这就是东方电子支付有限公司，是首批获得央行颁发支付牌照的27家机构之一，简称“东方支付”，法人代表是茅蔚。
上述罚单中的第三张，就是开给了茅蔚。
罚单中载明，茅蔚直接履行合规部负责人职责，对东方支付“未按规定报送可疑交易报告”的违法违规行为负有责任。
罚款金额最大的第二张罚单显示，除了“未按规定报送可疑交易报告”，东方支付还违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定。
第一张罚单是国家外汇管理局上海市分局开出来的，理由是未按规定向外汇局报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况。和他同一天被罚的还有上海富友支付服务股份有限公司等支付机构。
公开资料显示，东方支付主要业务包括全国海关税费电子支付业务、自贸区业务，跨境人民币、跨境外汇支付业务，其建设的“全国海关税费电子支付系统”为全国规模最大的企业级电子支付平台，该业务现已覆盖全国。
支付产业网看到，东方支付近年来为数不多的官司中，劳动纠纷占了绝大多数，有的案子还进入了二审。
从已经发布的裁判文书来看，原告起诉的理由大多是拖欠工资、克扣工资、未足额缴纳社保。
东方支付最新的企业年报透露，缴纳社保的员工为118人。
企查查显示，东方支付疑似实际控制人是桂国杰和茅蔚，茅蔚是董事长、法定代表人，而桂国杰的表决权最大，最终受益股份最高，为17.3466%。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
