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深圳的中国银行冻结了部分个人账户,释放了以下几个信号。

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第一个,在大环境低迷的时候,监管越来越严格,特别是对资金的监管。
第二,金四阶段时期,监管不再只是留在企业层面,而是已经监管到个人头上了,特别是对个人的资金流向。
第三,发生在了深圳,深圳聚集的都是电子、服装这些代工工厂。工厂的收入一般也不怎么开发票,很多都是老板的个卡去收的,并且很多也是都是老板的个卡发工资。只要个人的私卡涉及一对多、多对一,就容易被大数据抓取到、监测到,一旦抓取到、监测到,就很自然地会被冻结。
当然,不仅仅是在深圳。最近,杭州的一家医美公司因为用个人银行卡收款,导致公司未确认收入47亿元,被税务稽查定性为偷税。税务要求对没有确认的收入47.55亿元,还有该项收入产生的利息2879万元补交税金。企业所得税要补1.47亿元,罚款是按照60%来补的,就是8827万元。



所以,企业的老板要注意了,还在用个人卡去收公款,发工资等,却未确认收入,申报纳税,很容易被大数据监测到,不要再抱着存侥幸的心理了。

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