网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

上海一面馆现23万元现金交易:嫌疑人接头地,服务员也是下线

0
分享至


近日,上海普陀警方抓获7名涉嫌洗钱交易的犯罪嫌疑人。 本文图片 均为上海市公安局供图

沪上一家小面馆为何一次性出现23万元大额现金交易?原来这里是洗钱团伙的固定交易场所,连服务员都是线下卡农。
近日,普陀警方捣毁一专为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。
7月29日下午,普陀一公司财务陆女士来到东新路派出所报案称,她在冒充“老板”的骗子的要求汇出了大额资金,后在与老板对账时发现根本没有此事,意识到上当受骗。
接报时,距离案发时间已过去数小时,警方虽已全力止付,但仍有部分资金被转移。警方发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户,仅在报警人汇出资金10分钟后,就有嫌疑人在宝山区某银行取现。进一步调查后,警方锁定了一个以雷某为首,专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙,并明确另外4名团伙成员和交通工具。
8月1日16时许,专案组民警在吴淞客运码头附近锁定嫌疑车辆。据当时观察,车上仅有3人且车辆处于发动状态。为避免打草惊蛇,侦查员选择守候伏击。16时11分许,另两名团伙成员返回后,车辆启动驶入外环,朝离沪方向驶去。17时45分许,嫌疑车辆驶出高速并进入某服务区,侦查员果断出击截停嫌疑车辆,车上5名团伙成员全部抓获,并在车内当场查获万余元现金和多张银行卡。
到案后,雷某等5名犯罪嫌疑人如实供述了为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实。原来,以5名犯罪嫌疑人均是老乡。据雷某交代,7月24日,其接到上海戴某的电话,让其找一些老乡带上银行卡来上海帮忙取钱,并许诺每取1万元给予200元提成,且包食宿。
于是,雷某联系了与自己相熟的4个老乡,在明知可能触犯法律的情况下,依旧带上数张银行卡来沪。7月29日,在戴某指挥下,5人在宝山区某银行内取走了15万元现金,随后,雷某带着现金来到与戴某事先约定的某面馆接头,并将15万元现金交给了戴某。
警方判定,戴某极有可能就是雷某等人的上家,且有在同一家面馆收钱的习惯。果然,8月4日下午,民警在四川北路上的这家面馆内将刚刚完成交易的戴某抓获,并在现场查获23万元现金。

面馆店员将23万元现金扔在桌子上。

据戴某交代,2022年5月,其在网上结识了一境外电信网络诈骗团伙成员,在对方利诱之下,从7月起开始为诈骗团伙“洗钱”。其通过对方提供诈骗所得的资金寻找“虚拟币商”代购虚拟币,买入后汇入诈骗分子的指定账户,并从中赚取6%的好处费。短短10余天内,戴某已通过代购虚拟币的形式为诈骗团伙“洗钱”100余万,获利6万余元。
为躲避公安机关查处,戴某本人从不亲自去银行取钱,而是通过线上招募一批自己的“下线”提供各自的卡号,专门为其取钱。而每次取钱时,他都会与“下线”约定在四川北路上的某家面馆见面,久而久之,这家面馆成了戴某的固定“接头”地点,连面馆的服务员黄某也被其发展成了“下线”。就在民警对戴某实施抓捕前几分钟,他刚刚完成了一次与黄某的23万交易。8月9日下午,民警在该面馆内将“下线”黄某抓获。
目前,犯罪嫌疑人戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
再见,1.6亿巨星!曝巴黎出售姆巴佩,留梅西,内马尔开心了

再见,1.6亿巨星!曝巴黎出售姆巴佩,留梅西,内马尔开心了

老陈话体育
2022-09-24 19:47:03
恭喜!猴哥与妻子在老家正式举行婚礼,何钰欣穿红色旗袍孕肚明显

恭喜!猴哥与妻子在老家正式举行婚礼,何钰欣穿红色旗袍孕肚明显

裕丰娱间说
2022-09-24 17:08:44
大众ID.6汽车屏幕弹出广告!不影响行车安全?恶心!

大众ID.6汽车屏幕弹出广告!不影响行车安全?恶心!

爆角资讯
2022-09-24 18:48:56
2020年,广西被拐32年儿子回家,宁与亲父母断绝关系不愿养母坐牢

2020年,广西被拐32年儿子回家,宁与亲父母断绝关系不愿养母坐牢

寄予看社会
2022-09-24 16:25:22
黄海波近况曝光,儿子穿20块衬衫,一家三口挤小床,生活清苦

黄海波近况曝光,儿子穿20块衬衫,一家三口挤小床,生活清苦

桃子古装
2022-09-24 17:34:52
关键时刻 王毅会晤布林肯意味着什么?

关键时刻 王毅会晤布林肯意味着什么?

看看新闻Knews
2022-09-24 22:25:05
该来的终究还是来了,刘强东告别京东,该卖的几乎卖了

该来的终究还是来了,刘强东告别京东,该卖的几乎卖了

泰小芒
2022-09-24 17:40:24
“战争只有一个结局,俄罗斯战败!”

“战争只有一个结局,俄罗斯战败!”

海峡快讯
2022-09-24 11:24:08
突发!中国这里宣布:彻底取消强制隔离!中国将放宽部分入境限制!?或释放重大开放国境信号!

突发!中国这里宣布:彻底取消强制隔离!中国将放宽部分入境限制!?或释放重大开放国境信号!

新西兰天维网
2022-09-24 03:39:52
圆明园被烧毁160年后,专家打捞河道时,挖出一罕见的文物

圆明园被烧毁160年后,专家打捞河道时,挖出一罕见的文物

孤风婉史
2022-09-24 17:46:11
陷害黄磊,黄渤公开拒绝合作:从顶流到垫底,他现在后悔了吗?

陷害黄磊,黄渤公开拒绝合作:从顶流到垫底,他现在后悔了吗?

蜗牛研究僧
2022-09-24 11:52:50
四川:某女老师边上网课边做“私事”,直播间声音颤抖?

四川:某女老师边上网课边做“私事”,直播间声音颤抖?

肖赞赞
2022-09-24 18:19:41
噩梦!崩盘暴跌!

噩梦!崩盘暴跌!

温州商报
2022-09-24 21:05:05
黄圣依杨子离婚一个月

黄圣依杨子离婚一个月

娱乐综艺巴士站
2022-09-24 14:22:59
他曾任中央委员,官至正部级,是江青的得力助手,1977年畏罪自杀

他曾任中央委员,官至正部级,是江青的得力助手,1977年畏罪自杀

悟空谈历史
2022-09-24 22:12:41
美国三大银行集体威胁:如果中国敢发起武统,就遵从指令退出中国

美国三大银行集体威胁:如果中国敢发起武统,就遵从指令退出中国

薛小荣
2022-09-24 19:35:47
乌国四州申请入俄后,泽连斯基终于摊牌,对普京说了句响彻全球话

乌国四州申请入俄后,泽连斯基终于摊牌,对普京说了句响彻全球话

前沿时刻
2022-09-24 10:19:00
江青两度自己出面要权,均被毛主席驳斥,江青只好派王洪文去

江青两度自己出面要权,均被毛主席驳斥,江青只好派王洪文去

红星龙历史
2022-09-24 21:59:05
朝阳群众又立功了?张一山被抓,登顶微博热搜第一,没多会就没了

朝阳群众又立功了?张一山被抓,登顶微博热搜第一,没多会就没了

传承雨丝
2022-09-22 15:09:32
NASA公布惊人照片,韦伯望远镜拍到有史以来最清晰的海王星照片

NASA公布惊人照片,韦伯望远镜拍到有史以来最清晰的海王星照片

科学探索菌
2022-09-23 17:28:51
2022-09-25 01:36:49
澎湃新闻
澎湃新闻
专注时政与思想的新闻平台。
591235文章数 4564448关注度
往期回顾 全部

头条要闻

“阿耳忒弥斯1号”登月任务的发射时间再次推迟

头条要闻

“阿耳忒弥斯1号”登月任务的发射时间再次推迟

体育要闻

穆德里克:C罗的事迹激励着我 未来有可能来英超踢球

娱乐要闻

关之琳迎60岁大寿!单身独居1.5亿豪宅

财经要闻

科技要闻

连退200家公司 刘强东:没有掌控权不如彻底退出

汽车要闻

3万元选装变标配 小鹏G9还卖30.99万元起

态度原创

数码
时尚
本地
房产
家居

数码要闻

RTX 4090显卡上架:两倍RTX 3090 Ti性能 国内12999元起

狗仔爆料一线女星恋情 谁能想到是她?

本地新闻

《俄罗斯方块》被要求“改名”?差点信了!

房产要闻

今天开盘!延庆「中建·上源府」获预售许可证

家居要闻

美术老师回18线城市买房 九千一平坐拥无敌湖景

进入关怀模式