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23人被抓!涉案金额数亿!这个犯罪产业链被厦门警方一举捣毁

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捣毁集骗购外汇经营地下钱庄

骗取出口退税于一体的犯罪产业链

打掉犯罪团伙3个

抓获犯罪嫌疑人23名

涉案金额高达数亿

夏季治安打击整治“百日行动”再添战绩。7月28日,市公安局经侦支队联合集美分局开展集中收网行动,成功摧毁一个集骗购外汇经营地下钱庄骗取出口退税于一体的犯罪产业链,打掉犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人23名,初步查明涉案金额高达数亿元有力维护了我市金融管理秩序。



今年初,经侦支队在工作中发现一条线索,我市多家公司资金交易存在异常。经过研判核查,警方发现了一个通过对低值产品高报进口价格等手段骗购外汇的犯罪团伙,骗购外汇金额特别巨大。厦门警方高度重视,立即成立专案组开展循线深挖,全力摸清上下游犯罪链条。专案组通过深入研判分析,成功梳理出3个相互勾结,分别从事骗购外汇、经营地下钱庄、骗取出口退税犯罪活动的犯罪团伙,并掌握了犯罪团伙的组织架构犯罪证据

7月28日,抓捕时机成熟。专案组组织警力兵分四路实施集中收网行动,成功打掉犯罪团伙3个,抓获以施某象(男、43岁、晋江人)、洪某堤(男、47岁、晋江人)、陈某凯(男、32岁、石狮人)为首的犯罪嫌疑人23名,查获作案用的电脑主机、网银U盾、手机、印章等一大批涉案物品。


经查,自2019年以来,以施某象为首的骗购外汇团伙,利用其控制经营的企业与陈某凯为首的地下钱庄团伙签订虚假进口合同,通过对低值产品高报价格等手段骗购外汇后,汇往陈某凯的境外离岸公司账户,并从中抽取佣金。


以洪某堤为首的骗税团伙与陈某凯签订虚假出口合同,从陈某凯处获得外汇形成出口结汇流水,造成货物自营出口的假象,用于骗取出口退税。目前警方初步查明,三个犯罪团伙总涉案金额达数亿元。


目前,该案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

骗购外汇、经营地下钱庄、骗取出口退税等犯罪行为,严重扰乱我国金融、税收管理秩序,警方将会同相关部门,进一步巩固和提升打击此类犯罪成效,切实维护国家经济金融安全。

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