湖南机油泵股份有限公司关于公司董事辞职的公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-045

湖南机油泵股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周勇先生提交的书面辞职申请。周勇先生因其个人身体原因，申请辞去公司董事职务。上述人员辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

上述人员辞职不会影响公司工作的正常运行。公司及公司董事会对周勇先生在担任公司董事期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-044

湖南机油泵股份有限公司

关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持有公司股份40,803,236股，占公司总股本19.54%，累计质押公司股份23,449,800股，占其所持有公司股份总额的57.47%，占公司总股本的11.23%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公司股份16,132,536股，占公司总股本7.73%，累计质押公司股份9,275,560股，占其所持有公司股份总额的57.50%，占公司总股本的4.44%。

● 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：

一、股东解除质押的情况

本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。

二、控股股东之一致行动人本次股份质押情况

1.本次股份质押情况

2.本次许文慧女士股份质押未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、截至本公告日，许仲秋先生未来无半年内将到期的质押股份；一年内将到期的质押股数为5,307,000股，占其所持股份比例为13.01%，占公司总股本比例为2.54%，以上质押总计对应融资余额为8,147.40万元。许文慧女士未来半年内将到期的质押股数为3,537,560股，占其所持股份比例为21.93%，占公司总股本比例为1.69%；一年内将到期的质押股数为1,638,000股，占其所持股份比例为10.15%，占公司总股本比例为0.78%，以上质押总计对应融资余额为6,500万元。许仲秋先生及许文慧女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

2、截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情形。

（2）截至本公告日，本次质押不会出现公司实际控制权发生变更的情形；后续如出现平仓风险，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对。公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司

董事会

2022年7月30日