上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，基于疫情防控要求并结合相关监管政策，本次股东大会增加了通讯参会方式，会议采取现场或通讯参会投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，现场出席4人，董事孙福荣、徐娅芝、孙晓鸣、李英、张志勇通过通讯方式参会；

2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

3、 公司财务总监兼董事会秘书张树祥现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；

全部议案对中小投资者单独计票；

本次股东大会议案不涉及关联交易；

全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、韩政

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

2、上海市通力律师事务所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2022年7月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-038

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票于2022年7月15日、7月18日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截至本公告发布之日，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 相关风险提示：

公司股票近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险；目前疫情反弹对产业链的影响仍存在，下游汽车消费是否能达到预期存在不确定性，公司存在2022年度主营业务利润同比下降的风险；如后续国际局势发生较大变化，导致大宗金属期货价格持续大幅波动，则公司套期保值账户风险加大，存在进一步亏损的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2022年7月15日、7月18日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

公司于2022年7月15日披露了《关于全资子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2022-035）：拟由全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司在安徽省宣城市广德经济开发区以自有资金或其他自筹资金投资约5.7亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设高性能铝合金材料项目（包括年产10万吨再生铝新材料项目、年产6万吨汽车用液态铝合金项目），建设期为2年。目前，该项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司2022年度财务状况和经营业绩构成较大影响。

经向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询核实，截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

公司于2022年7月2日披露了《关于开展期货套期保值业务的进展公告》（公告编号：2022-033）：自2022年1月1日起至6月30日下午收盘，公司及子公司期货账户累计亏损4,039.74万元（其中持仓浮亏1,516.42万元），对本年度损益的影响金额为-3,133.55万元。

公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预减公告》（公告编号：2022-036）：预计公司2022年半年度归属于母公司所有者的净利润约为4,200万元到5,000万元，与上年同期相比，将减少约7,184万元到7,984万元，同比减少约58.96%到65.53%。

经公司核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场风险

公司股票于2022年7月15日上涨10.03%、7月18日上涨9.99%，连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形，2022年7月18日，公司股票收盘价17.61元/股，动态市盈率为13.23倍，换手率为23.48%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩波动风险。

公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，属于汽车产业链，主要客户位于长三角地区，2022年二季度，公司及产业链下游受上海地区疫情影响较大，导致公司4、5月份产销量大幅下降。6月份公司产销量逐步全面恢复，销量有较大提升，但由于4、5月份产能利用率总体较低，导致报告期内单位产品综合成本偏高，总体毛利率下降。公司争取在6-9月将4、5月份因疫情影响的产销量补回，但目前疫情反弹对产业链的影响仍存在，下游汽车消费是否能达到预期存在不确定性，公司存在2022年度主营业务利润同比下降的风险。

（三）期货套期保值业务风险

为降低原材料价格波动风险、控制原材料采购成本，公司及子公司在股东大会授权范围内开展原材料期货套期保值业务，受2022年以来国际地缘政治冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势，上半年期货账户累计出现较大亏损。公司已采取了减仓等止损措施，但如后续国际局势发生较大变化，导致大宗金属期货价格持续大幅波动，则公司套期保值账户风险加大，存在进一步亏损的风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022年7月19日