时隔四年 善林金融案 首次退钱 涉及21万投资人

善林案公告之五

执 行 公 告

本院（2021）沪01执154号集资诈骗案（以下简称善林案件）正在执行过程中。由于本案待执行财产类型多样、地域分布较广、案外人提出异议较多、受害人信息差错率较高等原因，加之近期新冠疫情持续时间较长，对本案执行工作影响较大。为了让被害人全面了解案件执行情况，更好地推进被害人信息登记工作，现公告如下：

一、执行情况。截止6月30日，本院已对移送执行的被执行人银行账号进行了扣划；对被执行人名下车辆、办公用品、基金、电子产品等进行了评估、拍卖；对被执行人名下的的房产进行了查封、继续查封及委托评估，对符合条件的一百零五套房产进行了第一次拍卖，成交一套；对三千余名借款金额超过5万元的借款人进行了追缴。目前，已执行到位款项共计17.2亿余元。

二、被害人信息核对情况。本案被害人约21万人，目前已登录71,125人，无异议67,453人。

三、下一步工作。

1、本院拟于近期赴贵州、重庆等地就被害人广泛关注的善林公司承包工程、对外投资等进行集中执行，加快涉案资产的评估、审计及追缴进度。

2、本院开发的“借款人到期债权清收平台”拟于7月底前上线运行，届时我院将对善林公司87万小额借款全面开展催收、追缴工作。

3、本案待处置房产因分散在全国各地，情况复杂，且存在异议较多，本院将有计划、分步骤地对符合拍卖条件的其他房产启动拍卖程序。

4、应广大被害人的要求，本院计划于7月底前进行第一次发赃。请广大被害群众相互转告，尽快登陆平台、完成信息核对工作。此外，我院在审核中发现，部分代理人和继承人提供的信息不符合法律规定的要求，如缺少委托代理手续、被继承人死亡证明、所有其他继承人之间对遗产分配协议的有效证明文件以及继承人的银行账号等，请已经被驳回的被害人代理人、继承人尽快提交符合条件的材料，以免错过本次发赃。

特此公告。

善林案件财产处置团队

2022年7月1日

2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，

判决如下：

1.对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；

2.对实控人周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7,000万元、800万元；(周伯云为主动向警方自首)

3.对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。

其中，周伯云为善林董事长、实控人，田景升为集团执行总裁，这两人无期；翟中奇为副总裁等共计10名其他高管被判决6年-15年。高管及核心部门负责人都是以集资诈骗罪判决。

公开数据显示，善林多地分公司负责人及核心骨干被地方法院判决，基本是非吸罪。部分判决：

“善林金融”十堰分公司负责人柯某非法吸收公众存款案，一审判决被告人柯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；

“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案，被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元，非法所得依法予以追缴；

善林南阳分公司负责人王某因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（积极退佣和取得受害人谅解的，一般能缓刑）

善林广中西路分公司林某某、王某2、汤某、唐某某4人因犯非法吸收公众存款罪被判罚，其中分公司负责人林某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。

善林作案数据：

1、29个地区设立千余家分公司及门店

经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设1000余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。

2、向62万名投资人非法集资736.87亿元

为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。

3、造成25万名受害人损失217亿余元

上述非法集资钱款(736.87亿)均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，其中，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。(其中近8成用于募新还旧)

至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。