梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2022-029

梦天家居集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月29日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

1. 审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过修订《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过修订《战略与发展委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过修订《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过修订《内部审计制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过修订《子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过修订《授权管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过制定《累积投票制实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第1-2项、5项、12-14项、18项、21项、24项制度尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年7月5日

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2022-030

梦天家居集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月21日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月21日至2022年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年7月5日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载公司《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年7月15日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）现场登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，于2022年7月15日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到公司办理登记手续。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：余静滨

电话：0573-84721158

传真：0573-84721102

邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

邮政编码：314100

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2022年7月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梦天家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。