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振德医疗用品股份有限公司关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告

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证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-025

振德医疗用品股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划

第一个解锁期解锁条件达成情况

暨锁定期即将届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》,具体情况如下:

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司第一期员工持股计划,具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2021年7月2日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000 股,占公司总股本比例为 0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、第一期员工持股计划的解锁期

公司第一期员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2021年7月3日)起12个月后开始分三期解锁,锁定期最长36个月,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月。

第二批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月。

第三批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月。

三、员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况

1、公司层面业绩考核及解锁比例

本次员工持股计划持有人持有标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过,且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后,依据 2021~2023 年各年度公司业绩考核目标完成度来确定当年度持有人所持权益实际可解锁的比例 M1、M2、M3,假设 2021~2023 年各年度公司营业收入实际完成额为 X1、X2、X3,2021~2023 年各年度公司净利润实际完成额为 Y1、Y2、Y3,则公司层面的业绩考核方式及解锁比例安排如下:

注:营业收入以公司当年度经审计并公告的财务数据为准。

上述 Max{X1,X2}表示为取 X1、X2 的最大值,下同此意。

注:上述“净利润”指标计算以经审计的归属于母公司股东的净利润并剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。

持股计划项下权益份额解锁依据的公司层面业绩考核以营业收入(X)或净利润(Y)为考核指标,并以考核年度上述两个考核指标对应可解锁比例及份额的孰高值作为当年度实际解锁的权益份额,但截至任一考核年度累计可解锁的权益份额不得高于依据上述两个考核指标单独计算方式下核算的累计可解锁权益份额数量的孰高值。

经审计,公司2021年度实现营业收入5,091,572,447.78元,按照营业收入指标计算公司层面解锁比例为42.4974%。公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润595,861,926.07元,剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响12,152,031.13元后的数值为608,013,957.20元,按照净利润指标计算公司层面解锁比例为42.4042%。综上,根据本次员工持股计划草案规定,公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成,以上述两个考核指标对应可解锁比例及份额的孰高值42.4974%作为2021年度实际公司层面当期解锁比例。

2、个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度的规定对参与对象个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。

个人当期实际解锁标的股票权益数量=个人计划解锁权益×公司层面当期解锁比例×解锁系数。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人,该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准,收回价格为持有人原始出资金额;若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益部分归公司。

经公司综合评估考核,本次员工持股计划持有人中有18名持有人2021年度个人绩效考核结果为“C”,对应个人层面解锁系数为80%;1名持有人2021年度个人绩效考核结果为“D”,对应个人层面解锁系数为0%。其余持有人个人2021年度绩效考核结果为“S”或“A”或“B”,对应个人层面解锁比例均为100%。因此,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》规定,本次员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁881,561股,占公司目前总股本的0.3880%。

四、独立董事及监事会意见

独立董事意见:经核查,公司第一期员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、公司《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,并严格按照公司业绩考核指标及个人绩效考核指标达成情况予以解锁,本次公司第一期员工持股计划的解锁未侵犯公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次解锁条件达成事项。

监事会意见:公司第一期员工持股计划第一个解锁期可解锁881,561股,占公司目前总股本的0.3880%,符合公司《第一期员工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股利益的情形。因此,监事会同意《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。

五、员工持股计划第一个解锁期届满后的后续安排

本员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月2日届满,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

六、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年7月1日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-026

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月25日 13 点 30分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

其中第4项关于选举独立董事议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2022年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:

(1)参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或邮件登记,并请来电确认。

2、登记时间:2022年7月21日(上午8:30一11:30,下午13:30一16:30)

3、登记地点:本公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编:312035

联系人:季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年7月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-023

振德医疗用品股份有限公司

第二届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2022年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年6月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会选举产生之前,第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬为第三届董事会非独立董事候选人并提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名倪崖、李生校、朱茶芬为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

在新一届董事会选举产生之前,第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意提名倪崖、李生校、朱茶芬为第三届董事会独立董事候选人并提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制,根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第三届董事薪酬方案如下:

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴。

2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事,任期内领取董事津贴,标准为人民币15万元/年(含税)。

3、独立董事津贴标准为人民币15万元/年(含税)。

4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意将该方案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司第一期员工持股计划第一个解锁期将于2022年7月2日届满。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》以及《第一期员工持股计划管理办法》,公司第一期员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁881,561股,占公司目前总股本的0.3880%。具体详见公司于本公告同日披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告》(公告编号:2022-025)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年7月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年7月1日

附:第三届董事会董事候选人简历

鲁建国先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长,绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司董事长,安徽振德医疗用品有限公司执行董事,许昌振德医用敷料有限公司董事长,许昌正德医疗用品有限公司执行董事,河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理,绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理,绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理,鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长,绍兴联德机械设备有限公司执行董事,上海联德医用生物材料有限公司执行董事,杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理,绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理,Rocialle Healthcare Limited董事,浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长,杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理,杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

沈振芳女士,出生于1972年5月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长,许昌振德医用敷料有限公司董事,振德医疗用品(香港)有限公司执行董事,香港新起点投资有限公司董事。

沈振东先生,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江振德控股有限公司董事,Rocialle Healthcare Limited董事,振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司总经理。

徐大生先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事,许昌正德医疗用品有限公司董事。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江振德控股有限公司董事,上海联德医用生物材料有限公司总经理,杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理,Rocialle Healthcare Limited董事。

张显涛先生,出生于1977年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理,许昌振德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理,上海亚澳医用保健品有限公司执行董事,上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经理,南通振德医疗用品有限公司执行董事兼经理,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司执行董事,上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼经理,绍兴振德医疗科技有限公司董事长,安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长,湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。

王佳芬女士,出生于1951年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中欧国际工商学院EMBA。历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海牛奶(集团)有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,美年大健康产业(集团)有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事, 美年大健康产业控股股份有限公司董事。现任公司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,上海观诘企业管理咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司董事,良品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董事,上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

倪崖先生,出生于1961年11月,中国国籍,无境外永久居留权,二级研究员、硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长,浙江普发科技开发中心总经理,浙江普康生物技术股份有限公司董事,浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员,中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长。

李生校先生,出生于1962年5月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事,浙江富润数字科技股份有限公司独立董事,会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事,上海万铭环保科技股份有限公司董事,浙江金昌启亚控股有限公司董事,浙江金昌房地产集团有限公司董事,河南科隆新能源股份有限公司独立董事。

朱茶芬女士,出生于1980年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员。现任浙江大学管理学院副教授,北京数码视讯科技股份有限公司独立董事,杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事,杭州广立微电子股份有限公司独立董事,浙江中控信息产业股份有限公司独立董事。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-024

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会

第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2022年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年6月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

因公司第二届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,须进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会同意提名胡修元、车浩召为公司第三届监事会股东代表监事候选人,提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。如获通过,则上述股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

在新一届监事会选举产生之前,第二届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行监事职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,监事会同意公司第三届监事薪酬方案如下:

在公司兼任其他岗位的监事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放监事津贴。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司第一期员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁881,561股,占公司目前总股本的0.3880%,符合公司《第一期员工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股利益的情形。具体详见公司于本公告同日披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成暨锁定期即将届满的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2022年7月1日

附:第三届监事会监事候选人简历

胡修元先生,出生于1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事会主席、研究院院长。

车浩召先生,出生于1988年3月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师,振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师。现任振德医疗用品股份有限公司股东监事、产品开发部产品主管。

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