河南
河南经济报 记者 郑浩 通讯员 石磐
6月27日，中原银行濮阳建设路支行及长庆支行联合协助警方抓捕一名电信诈骗嫌疑人。
6月20日14时5分，一男子到濮阳建设路支行询问其银行卡被限制原因并要求取现，经办柜员查询后发现该客户名下银行卡当天被反欺诈平台紧急止付3天，遂告知会计主管进行复核。经排查账户明细发现该账户交易可疑，且客户对密码不熟悉，也不清楚账户余额，初步判定账户存在出租出借的现象，为可疑账户。于是，立即将此账户进行了非柜面限制。会计主管指示柜员以查询账户限制原因及解限需走审批流程后才能办理为由稳住该男子，会计主管随即向濮阳市反诈中心报告。该男子警戒性较强，迅速逃离了网点，但会计主管并未放松警戒，向反诈中心详细报告了该男子的信息，并表示将密切关注该账户使用情况。随后，通过分行联防联控工作机制，在工作群内向辖内各支行提示客户特征。
6月27上午10时45分，长庆支行柜员办理取款业务时，发现该男子为前期群内提示的人员，随即与建设路支行取得联系，并报告市反诈中心，以需要查询账户为由稳住该男子，随后民警抵达支行，将该男子及其同伙成功抓获。
此次成功协助公安机关抓获电信诈骗涉案嫌疑人，得益于支行将风险防控融入日常、落到实处。下一步，濮阳分行将持续加强账户管理能力，运用该行反诈平台、天机平台、风险监控等数据模型，加大对可疑账户的排查，守护人民群众“钱袋子”。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
