河北
近日，衡水冀州公安依托合成作战中心，深挖研判，成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，当场扣押涉案赃款16万元、“跑分”手机11部、银行卡9张，涉案金额达1500万元。
5月初，冀州公安刑侦大队在侦办一裸聊敲诈勒索案时，顺资金流向进行深挖扩线，经多维分析研判、昼夜奋战，历时近1个月的侦查，逐渐掌握了一个为电信网络诈骗专门洗钱的帮信团伙的人员架构。该团伙组织严密、分工明确，有专门联络网络犯罪集团的接单手、有专门负责开车接送卡农（提供个人银行卡洗钱的人员）的车手、有分流转账的洗钱手、有ATM机的取现手，他们相互配合，协助网络犯罪集团洗钱而从中牟利。
收网时机成熟，5月21日、6月12日，冀州公安局先后抽调刑侦精干警力，远赴武汉、长沙、抚州等地展开抓捕行动，8名团伙成员全部抓获归案。
经调查，该团伙以高薪为诱饵，通过“人拉人”的方式寻找身边缺钱想挣快钱的熟人，招募转账人员，利用手机银行APP进行资金转账。为了逃避警方打击，团伙卡头陈某峰事先安排好接头地点，经悄悄观察无可疑情况下，再让车手陈某将卡农接上车，然后驾车在市区内“转悠”，在流动车内，乐某、皮某、王某等操作手和卡农完成“跑分”洗钱，落网前，该团伙涉案资金流水达1500万元。
据办案民警介绍，抓获的卡农都年龄较小，因手头紧想轻松挣快钱，禁不住“高薪”诱惑，虽明知涉嫌犯罪仍铤而走险。办案民警提醒大家“跑分”“刷流水”不仅涉嫌帮信犯罪给个人带来牢狱之灾，根据银发【2019】85号文件第九条规定，5年内还将不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能网购，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。
目前，此案正在进一步侦办中。
来源：石家庄日报客户端
记者：东方
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