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惊!山东散户帮坐庄3000只美股,被美国证监会罚了5亿!河南爆雷村镇银行,有储户成功取钱!

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中国基金报 泰勒

大家好啊,一觉醒来又是紧张刺激的A股游戏,先祝大家六月的最后一周,回本的回本,暴赚的继续暴赚。

来看看26日晚间有哪些值得关注的财经大事。

26位中国牛散美股“割韭菜”

被美国证监会罚了5个亿

近日,美国证监会发布了一则处罚消息,联邦法院批准SEC获得了对16名被告和10名在中国的救济被告的最终判决,因为他们参与了一项股票操纵计划,这个操纵起码涉及到了3000多只美股、获利超过3500万美元,最终判决被告支付超过7350万美元,救济被告支付超过150万美元。(相当于5亿人民币)


在2019年10月15日,美国证监会SEC就指控18名交易员,诉状详细介绍了一些例子,通常他们需要利用至少两组证券账户进行操作,第一组简称“帮手”账户,对某只股票虚假挂单,在一个比目前成交价高一些的价位,抛出大量的卖单。

此时市场上的卖方看到大笔卖单涌现,就会相信价格会往下跌,于是纷纷开始往下修正自己的卖价。在成功将股价压低到自己所设定的价位后,这些交易员就会立刻取消原先所有的大笔卖单,反手利用第二组数量众多的账户(简称“获利”账户)放出买单。

在上述操作中,交易员的真正目的是买进,但他们先制造出卖的假象,打压股价后再买进。反过来也一样,先制造出买进的假象,抬高股价后再卖,以此靠着扭曲、操纵的市场价格非法获利。

证监会的声明显示,这些交易者主要来自中国,他们通过人为推高或压低股价获取非法利润。例如,他们利用多个账户下达几笔小额卖出股票的指令,以压低这支股票的价格,再用另外一些账户大量买入该支股票,并通过相似的方式卖出。

证监会表示,这些行为造成了那些成交量较小的股票突然受到追捧的假象。

证监会市场滥用部门主任桑索内(Joseph G. Sansone)在一份声明中表示:“这些被告参与一项庞大的操纵计划,并竭尽所能逃避调查,在数间不同的经纪公司的超过一百个帐户进行交易,并伪造文件以他人名义开立新帐户。”

直到案发之日,这些人共计获利已超3100万美元。


2019年11月12日,法院颁布了初步禁令,并继续冻结所有被告和救济被告的资产。2019年12月23日,SEC 修改了诉状,在最初被指控的人的基础上增加了2名被告和8名额外的救济被告。

根据美国证监会的公告,被告包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong Yang, Jiancheng Zhao, and Forrest (HK) Co., Limited,,一共15个交易员和一家香港咨询公司。

法院裁定,所有这些16个被告都被没收3650万美元的非法获利,以及598万美元的判决前利息负有连带责任,每人必须支付200万美元的民事罚款。

而救济被告有10人,包括Weiguo Guan, Jingquan Liu, Rishan Liu, Weigang Yang, Jingru Zhai, Song Geng, Qinghua Ren, Jixiang Teng, Xiangjia Yang, and Xiuchun Zhang,10名“救济被告”每个人需退回他们在交易之中的盈利,金额从3,505美元到533,713美元不等,外加预判利息,总额为151万美元。

救济被告是指他们有人出借账户给主犯,或把账户给人控制。救济被告指在民事诉讼中被点名的人,并没有因为错误的行为遭到指控,仍需面对索偿。

据媒体报道,这15名被告交易员大多来自山东省,以青岛、泰安、潍坊居多。美国证监会称,这些交易员操纵时间至少有6年之久;这种操纵手法制造了对这些交易量原本不活跃的股票产生兴趣的假象。

而这些散户交易员背后,他们的老大应该是Jiali Wang,波士顿联邦大陪审团此前起诉Jiali Wang,指控他领着一群中国交易员操纵美国上市公司的股票,玩转美国市场六年(从2013年起到至少2018年),非法获利3,100万美元。

开封新东方村镇银行突然开通线上交易

部分储户成功取钱

据天目新闻,6月26日,开封新东方村镇银行突然开通线上交易系统。

6月26日,下午一点左右,李倩(化名)突然在群里看到有人说,开封新东方村镇银行的手机银行App可以进行转账了,她就把里面的利息转了出来。李倩告诉天目新闻记者,“但还没来得及转出余额,线上系统就被关闭了。”

新东方村镇银行工作人员表示,“今天中午,我们发现了手机银行个别操作权限出现了异常。我们马上和服务的科技公司取得了联系,现在异常情况已经恢复。中间异常时间很短。有一些储户在这个过程当中进行了一些业务操作,可能是有的取钱,有的转账,各种业务都有,有的成功了,有的没有成功。”

有储户统计,整个线上系统开通的时间大概在26日的12:41至12:56之间,持续大约15分钟。与此同时,开封新东方村镇银行官网仍挂着线上交易系统关闭的公告。

6月20日,河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行官网发布公告称,按照金融管理部门要求,该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作,凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记,请完整、真实、准确填写相关信息。

4月18日起,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等多家河南村镇银行公告称,为了能够向您提供更优质的服务,该行将于2022年4月18日8:30对系统进行升级维护,该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后,多家河南村镇银行出现“取款难”问题。

6月18日,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

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