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四川内江90后团伙,非法获利数千万,半年内为国外平台洗钱数百亿

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深夜的四川内江街头,一伙90后经常开着各类豪车炸街,在各个娱乐消费场所挥金如土。他们是谁,又是哪来的钱让他们可以如此挥霍?

2021年8月,四川内江警方在开展深夜飙车炸街,扰民专项整治行动中,发现了一伙不寻常的年轻人,这伙人都是来自同一个偏远乡镇的老乡、同学,父母都是农民,自己也没有正当职业,但却开着保时捷、宝马、奔驰、奥迪等豪车,在娱乐场所更是一掷千金。随着进一步调查,警方发现了更多可疑之处。

1993年出生的邹某和他的妻子王某有一辆保时捷911,还有一辆宝马7,光这2辆车就花了将近300万元,夫妻俩名下还有4套价值不菲的房产。这两个人真是花钱如流水,除了房子、车子,两个人是疯狂购物:LV包包、劳力士手表等奢侈品那是买起来不眨眼,一买动辄就是几万甚至几十万元,他们还频繁出入娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上,短短三个月就花了1200万元,1200万,多少人可能工作一辈子都挣不到?!可这两人三个月就花光了,只能说贫穷限制了我们的想象力!

在这对挥金如土的年轻夫妻身边,还有一帮90后无业青年,他们全身上下都是奢侈品,银行卡、微信、支付宝的交易流水更是惊人。这伙人也像是一夜暴富,这段时间也都纷纷用现金购买了房产和豪车,一个月下来光是在娱乐场所就消费了上百万元。

如此挥金如土,钱是从哪里来的?警方产生了怀疑,这伙人很可能在从事违法犯罪活动。警方调查发现他们长期在一家网吧活动,经常是中午进去,第二天凌晨三四点才出来。在网吧的一个隐蔽角落,他们包下了网吧十多台电脑,两三个人不停穿梭操作电脑,10多个人则守着旁边,他们十分警觉,一旦生人靠近,马上关掉电脑屏幕。每隔一段时间,这伙人就会在深夜去邹某家,呆个十多分钟后就会各自离开,走的时候手上都拎着装满了现金的袋子。

警方还发现,在半年不到的时间里,这伙年轻人在全国各地疯狂注册商贸、网络公司,每个人名下至少有20家空壳公司。邹某和广州一名姓张的男子关系十分紧密,张某有一家网络科技公司,专门从事充值、支付类业务,与境外往来密切。

至此,真相浮出水面,邹某团伙通过注册空壳公司获得企业收款码,再利用收款码分散收取来自世界各地赌客的赌资,最后通过张某公司的支付平台,转入境外赌博平台,赌博平台按资金流水的比例支付佣金。证据确凿,警方立即展开抓捕行动,36名犯罪嫌疑人全部落网。查扣了一大批豪车、现金、房产、奢侈品。

警方查实,这个犯罪团伙在短短半年内为境外平台洗钱数百亿元,从中非法获利数千万元。他们也终将为自己的违法犯罪行为付出惨重的代价。

从来没有一夜暴富的神话,想要致富,脚踏实地、辛勤劳动才是人间正道。

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