瑞士警方收到报案：四川何某专业诈骗华人校友

电信网络诈骗,缅北杀猪盘,早已不是新鲜事,蔚然成风!更让人匪夷所思的是,诈骗戏码升级,转移到海外,开始在华人圈隐匿传播,手法之毒辣与大胆,更是超出常人想象。

根据瑞士警方收到报案消息:四川乐山何某,之前就读于瑞士一管理学院,自己声称目前在意大利经营一家餐厅。凭借在校友圈人脉及关系,向多位华人校友痛下黑手,其中涉及到“在国内给人寄假币”、电汇打“假币”,以假充真形式,行驶诈骗,涉及金额从几万到几十万人民币不等,行为十分恶劣,严重影响到受害者生活、工作,也威胁到私人财产安全。针对此案,目前瑞士校方已积极配合和警方在做进一步处理。

从作案行为路径来看,四川何某还是利用有关漏洞和人性的弱点,玩转“以假充真”、“偷梁换柱”等手段。具体分析来看,其诈骗途径至少包括这些。
1、利用海外部分区域人民币通道缺失的漏洞

海外兑换人民币,并没有像国内一线城市如上海、北京等兑换外汇那么便利。犯罪嫌疑人何某,在瑞士以私人通道换外汇提供便利,布局诈骗套路。其一,利用信任圈子的力量,潜入校友圈、微信圈、熟人圈等,构建信任基础;其二,利用外汇兑换的需求。以外汇兑换需求为切入点,从而践行局部割韭菜式诈骗。

2、利用虚拟货币兑换的漏洞

瑞士金融系统及法律系统,相对完善,并且虚拟货币交易受法律保护。常用的有USDT 泰达币,USDT 是铆钉法定货币美元的加密主流加密货币。其价值是美元的 1:1,在全球市场价值中排名第三,图标为绿色。而部分小众虚拟货币,持有者甚少,就无价值。其间,嫌疑人何某利用Erc20-USDT与被骗者进行转账,并截图,以假充真。以太坊上智能合约的消息显示,这个代币的总持有人从2022年的6月14号的173人至6月20日总共持有者增加至209人,这意味着目前受害人数正在急剧增加,此代币价值为0。虚拟货币兑换,成为其行骗的一个手段,因为部分虚拟货币无价值。

3、利用外汇纸币兑换的漏洞

另据瑞士某管理院校友圈消息,何某向国内某受骗者顺丰寄送40万左右假钞,挑战法律底线,侵犯公民合法财产安全。

——温馨提示:出国留学,旅居海外或者商务,换外汇属于刚需。为规避财产损失风险,可采取3种正确换汇方式,放心安全。

1、银行换汇

大型银行网点,一般提供换汇服务。去银行之前,了解哪些银行提供换汇服务,带上相关资料文件,即可进行外汇兑换。银行换汇,程序齐全,操作放心。此外,银行换汇也可线上操作。如,中国银行app,提交购汇申请书,审核之后,就可以线上兑换外币。

2、Fiat24DApp
此DAPP是基于P2P对等网络而运行在智能合约之上的分布式应用程序,Blockchain则为其提供可信的数据记录。鉴于瑞士完善的法律及金融系统,加密币交易受法律保护,Fiat24 DApp可进行加密币兑法定货币交易,但是对于虚拟加密币种类需要明察。举例来说,USDT,中文名为泰达币,全球市值排第三,是铆钉法定货币美元的常用加密货币,与美元比例为1:1可正规交易使用,而部分持有者甚少的虚拟货币就需谨慎。目前Fiat24 DApp暂不支持人民币通道。Fiat24 DApp优势,符合通证经济及数字货币发展趋势,速度快,操作简易,受瑞士法律系统保护。

3、熊猫速汇

熊猫速汇,属于杭州我汇网络技术有限公司,是一家跨境支付产品提供商,专注于为海外华人用户提供跨境汇款服务,用户在关注旗下微信公众号,注册成功并验证收款人身份信息后即可一键汇款,扣款、到账以及退款等资金变动信息也将通过微信公众号实时同步。熊猫速汇,操作速度快,并可节省部分换汇手续费。

近些年来,国内外行驶网络诈骗、电信诈骗层出不穷,好逸恶劳,欺骗人与人之间的信任,公然挑战道德底线。但是,受骗者在维权时,也切忌注重个人生命及财产安全。如在海外遇到诈骗,切勿与诈骗分子争执,及时曝光、报警处理、请用正确手段。维护个人权益。

·微信小程序:移动微法院

·中国反诈中心电话:96110

·国内报警电:+86+(国内地方区号)110

·驻瑞士联邦大使馆:王世延大使

地址:Kalcheggweg 10, 3006 Bern

电话:0041-31-3513072

·苏黎世中心警局(24小时)地址:Stadtpolizei Zürich, Regionalwache City

电话:044 411 8110

旅居海外的人士或者国内人士,在涉及到资金安全时,警惕上当受骗。熟人圈、校友圈、朋友圈等各类信任圈子,相信人间正义善良与正直,也要提防诈骗。个人合法财产,一旦受到诈骗侵袭,严重影响到生活、工作以及事业发展。另外,要善于利用正义媒体的力量、利用法律的力量,进行合理合法维权。