没有固定工作,却突然在多个本人银行卡中出现大额流水......近日,重庆南岸警方成功破获一起“帮信”案件,该案件涉案金额达980万元,涉及受害人十余名。
5月中旬,南岸区公安分局龙门浩派出所收到断卡线索,辖区男子熊某账户交易异常,流水量巨大,怀疑涉嫌电信诈骗。经侦查核实相关信息,民警锁定了嫌疑男子熊某,在民警的法制教育和耐心劝说下,该男子在6月8日投案自首,并主动退赃2万元。
据了解,熊某由于没有固定工作,日子过得捉襟见肘,大半年前,他在网络上看见一则信息,称只要提供银行卡“跑分”就可以赚钱,收益日结。想到只提供银行卡就能每天赚钱,熊某心动不已,随即和对方取得了联系。对方让熊某新办理了几张银行卡用于过账,随后按流水金额比例分赃。
就这样,从2021年8月到2022年4月期间,熊某先后提供了8张银行卡给上家过账,涉案金额流水达980余万元,过程中,熊某获利两万余元。当民警问及是否知道银行卡不能转让他人,以及是否知道替别人过账涉嫌犯罪时,熊某均表示知悉,但没有抵住诱惑。
案件中,熊某明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其犯罪提供帮助,已涉嫌犯罪。目前,嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件移送检察机关审查起诉,该案上线人员警方正全力追查抓捕中。
上游新闻记者 宋剑
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