新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-044

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十九次会议。会议通知于2022年5月28日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.候选人康健先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.候选人姜兆新先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.候选人汪欣女士

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.候选人邵明海先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.候选人隋建梅女士

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.候选人李永红先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.候选人杨祖一先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.候选人温晓军先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.候选人孙杰先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-047

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名，公司监事会同意马璇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司董事会书面提名，戴永刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

马璇，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司审计部部长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事，公司第三届监事会主席。

戴永刚，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，一级信用管理师、注册助理安全工程师。历任伊犁民用爆破器材专卖有限公司业务员、业务主管、业务负责人、总经理，伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司董事、总经理，伊犁雪峰爆破工程有限公司执行董事、法定代表人，伊犁雪峰危险品运输有限公司执行董事、法定代表人，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司董事、总经理、党委委员，尼勒克县雪峰公司党委书记、总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委委员、董事、总经理。现任新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记、董事长、总经理。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-048

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月24日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3、5-7、9已于2022年3月30日，议案11-13已于2022年6月2日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1．登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2．登记时间：2022年6月20日（星期一）10:00-13:00、15:00-18:00。

3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券部。

4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、 其他事项

1. 会议联系

通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券部

邮 编：830026

电 话：0991-8801837

传 真：0991-8801837

联 系 人：邵 炜

2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-045

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日以通讯表决方式召开第三届监事会第三十五次会议。会议通知于2022年5月28日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

1.候选人马璇女士

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.候选人戴永刚先生

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2022年6月2日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-046

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建梅女士、李永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事对提名新一届董事候选人发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

康 健，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。

姜兆新，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、公司副总工程师、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。

汪 欣，女，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现任公司党委委员、董事、副总经理。

邵明海，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任本公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司董事、副总经理。

隋建梅，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

李永红，男，1967出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2010年7月在职毕业于中央党校，党校研究生学历，审计师。历任西安北方庆华机电集团有限公司财务部副部长、资金结算中心主任、财务审计部副部长、财务审计部副部长兼海欣庆华医药化工有限公司监事会监事、财务部第一副部长、西安庆华民用爆破器材有限责任公司副总经理兼分党委书记、西安庆华民用爆破器材股份有限公司副总经理、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事、财务总监、特能集团风险管理部部长、晋东公司总会计师、西安庆华民用爆破器材股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任安徽江南化工股份有限公司财务总监、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事长、安徽向科化工有限公司董事长。

杨祖一，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

温晓军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

孙 杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任。