北京
5月29日，澎湃新闻从山西寿阳公安局获悉，近日，该局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11人，查扣电脑、手机、银行卡等作案工具若干，涉案资金高达2千余万元。
据寿阳县公安局介绍，4月中旬，该县公安局反诈民警根据群众提供的线索，经深入分析研判，发现辖区隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，多人利用银行卡、手机银行等帮助电信诈骗、网络赌博转账洗钱，数额巨大，社会危害严重。
获取重大线索后，寿阳县公安局局迅速抽调刑侦大队、网安大队精干警力组成专案组，投入案件侦破工作中。
经专案民警经昼夜奋战，一个以王某、李某等人为主，下设四层组织架构，组织多人“跑分”的洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。经专案组对该团伙骨干、成员逐一进行核查落实。5月25日，专案民警组织多名警力，两天一夜辗转太原、阳泉、寿阳等地，一举抓获王某、李某、马某、杨某等11名犯罪嫌疑人。
据犯罪嫌疑人交代，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。目前，王某、李某等犯罪嫌疑人已被县公安局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。
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