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年轻小伙发现财富密码,半年赚取300万元,竟带领家族团灭

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>李某,28岁,无正当职业。李某一家在2020年前一度经济拮据,当时不仅欠下房贷几十万,还夫妻二人一共在网贷平台也欠下了几十万。但2020年下半年却经常驾驶价值40余万元的奥迪Q5L出行,经济状况突然好转。究竟是时来运转还是中了彩票突然间还清了所有贷款,而且还购买了豪车。


出生于1992年的李某,一直没有正当职业。而且为了满足夫妻两人消费经常在网络平台贷款。正当李某发愁,怎么才能致富的时候,突然有一天,他收到一个消息,可以快速发家致富。对方告诉李某,只需提供银行卡,按照要求给指定账户转账,每1万块钱可以抽成10块到30,刚开始李某非常小心谨慎,又害怕被发现。自己就试着先转了几笔小额的账。后来收到佣金以后,发现这是一个不劳而获的好机会。慢慢的,李某的胆子大了起来。要来了自己的朋友亲戚一起和他用银行卡转账,他负责上面接头,下边的人按流水提成。

不到半年时间,李某不仅还清了夫妻二人欠下的几十万贷款,还把他们买的一套二手房房贷全部一次性还完,并且购下一台价值40多万的奥迪Q5L,李某为了不被别人发现。把新车挂到他的一个朋友的妹妹的名下,后来又不放心,又把他过户到了他的姑父的名下。他的父母为了隐藏钱财,大家都一致禁止对外说李某买了新车。他们半年时间就得到了300多万元的违法所得,不敢存银行,在案发前,李某还装了一个皮箱,160万元现金放到他的岳母那里,岳母因为担心没敢收,后来李某自己又拉了回来。


2020年9月,11月,中国银行向警方报案称,他们有几笔大额进账出账,分别涉及22张银行卡,涉及金额高达1.4亿。进出的流水分别有7,000万元。迅速引起警方的重视。警方迅速锁定嫌疑人曾某。曾某开始称自己的银行卡只是被盗。后来警方发现22张银行卡除了曾某还涉及很多人,经走访发现他们都是借给了曾某的表哥李某。李某迅速进入警方的视线。走访发现李某在那里经营着一个“水房”。可是等到警方去调查“水房”的时候,发现“水房”已经关闭了。警方后来赶大李某的住处,李某当时正要驾车外出,被警方当场抓获。随后在其奥迪车内以及出租屋中共计查获银行卡28张,营业执照68张,电话卡9张,手机9部,现金54.8万元。


经审讯,犯罪嫌疑人李某等人供述了该“洗钱”团伙大量非法持有他人银行卡(账户),非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。经初步统计,该案涉案银行卡(账户)共计250余张,在此期间李甲团伙涉嫌洗钱7.3亿元,其中李甲非法获利300万余元。警方发现,李甲不仅涉嫌“两卡”犯罪,还涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪,不仅其父母和妻子周某裹挟其中,包括表妹曾某在内的亲戚朋友等共52人涉案。包括李甲80多岁的爷爷在内,共有51人(不含李甲)为李甲提供了不同银行的银行卡(账户),供李甲用于帮助境外电信网络诈骗组织转账。而李甲爷爷一直生活在农村,也办理了网银业务,但老人根本不知道孙子利用他的身份信息和银行卡从事帮助信息网络犯罪活动。跟少数提供银行卡的不知情人相比,李甲父母、妻子完全知道李甲在从事违法犯罪活动,但他们不仅没有制止,反而参与犯罪。其中,他的母亲周某多次前往桂花路犯罪现场,为“水房”团伙成员做饭。办案民警介绍如果不是考虑到李某的两个孩子无人照顾,李某母亲也应该刑拘。


君子爱财,取之有道,不劳而获走捷径,最终只能走向监狱。李某包括他的看似无辜的亲戚朋友,总是在利益面前想着不劳而获。他们这样巨大的利益,背后伤害的是无数个家庭。

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