江苏
为持续推进个人银行账户涉电信诈骗案件打击治理工作，强化跨行经验交流，切实提升基层网点一线员工风险识别水平，结合中国人民银行宿迁市中心支行工作安排，5月26日晚，宿迁市第一期个人银行账户开户风险识别培训会由中国农业银行宿迁分行牵头召开，邮储银行宿迁市分行、民生银行宿迁分行、南京银行宿迁分行相关业务骨干齐聚该行会议室，围绕个人开户风险防控点逐一进行经验分享与交流。
本次培训会以“个人银行账户开户环节风险识别”为主题，农行宿迁分行员工侯来静介绍了“望、闻、问、切”风险防控法，邮储银行宿迁市分行员工王培羽针对存量和新开账户治理展开讲解，民生银行宿迁分行员工葛蒙利用各种可疑场景开卡案例展开剖析，南京银行宿迁分行员工陈飞飞通过分析涉案账户特征、向与会人员讲授应对技巧。会上，所有人员还共同学习了中国人民银行近期下发的《支付业务风险提示(2022年第5期)-关注集中开立乡村振兴卡异常情况防范诈骗风险》，以防范异常银行卡开立为核心，引导所有银行员工强化风险意识，严格落实尽职调查职责，加强账户管理监督指导。
培训采用“现场交流+视频研讨”相结合的方式，农行宿迁分行、邮储银行宿迁市分行、民生银行宿迁分行、南京银行宿迁分行相关负责人及网点全体内勤行长、柜面经理、大堂经理等近200余人参加培训。通过培训，参训人员准确掌握了个人银行账户开户风险防控政策要求及操作要点，充分认识到打击治理个人银行账户涉电信诈骗案件的重要性与必要性，纷纷表示在以后的工作中，应不断提高识别账户风险能力，同时进一步优化个人银行账户开户服务，为各项业务经营健康稳健发展保驾护航。
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