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招远公安捣毁一“洗钱”窝点!

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为有效遏制电信网络诈骗案件高发,

招远公安始终保持严打高压态势,

持续加强打击涉“两卡”犯罪力度,

对已经“撕开口子”的案件线索,

盯住不放、深挖彻查、扩线侦办,

全力实现“端窝点、打团伙、铲链条”的目标。


近日,

招远公安雷霆出击,

成功捣毁一专门为

信息网络犯罪分子洗钱的犯罪团伙,

抓获涉案人员15名,

依法扣押涉案赃款20余万元。


案情回顾

4月底,招远市公安局刑侦大队反诈中心根据上级推送线索,先后抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人郭某飞(男,35岁)和臧某钦(男,32岁)。随后,民警迅速围绕二人展开线索深挖,一个组织架构清晰、分工明确的本地洗钱犯罪团伙也逐渐浮出水面。通过调查,办案民警很快掌握了该团伙的人员信息和相关犯罪证据,并决定适时组织抓捕。


5月 中旬,随着抓捕时机的成熟,招远警方立即展开收网行动。 相继在城区某商厦附近抓获了郭某辉 (男,25岁 )、秦某(男,25岁)、盛某军(男,35岁)、王某武(男,35岁 )、于某(男,22岁)等13名涉案人员。


经审讯查明,犯罪嫌疑人郭某辉、郭某飞、秦某、盛某军等人组织臧某钦、王某武、于某等人使用本人或他人实名办理的银行卡收取信息网络犯罪团伙资金,采取在金店买卖金条、黄金首饰等方式进行“跑分”洗钱赚取佣金。至案发时,该团伙参与“跑分”的涉案金额高达1000余万元,涉案黄金数量高达1万5千余克,从中非法获利40余万元。


目前,该案已有十名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,其余涉案人员正在进一步调查审讯中。


公安机关将继续保持严打高压态势,全力斩断电信网络犯罪产业链条,切实维护人民群众的合法权益。

同时提醒广大群众增强防范意识,为赌博公司、电信诈骗分子洗钱涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪,切勿出租、出售、买卖本人的手机卡、银行卡、电子银行、微信、支付宝等,否则将面临法律的严惩。

来源:招远公安

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