东华软件股份公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-020

东华软件股份公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月12日下午15:00

（2）网络投票时间：2022年4月12日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

5、会议主持人：董事长薛向东先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份1,192,554,697股，占上市公司总股份的37.2036％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,142,762,335股，占上市公司总股份的35.6502％。通过网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

总表决情况：同意1,189,887,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.7764％；反对2,658,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

其中，中小投资者的表决情况：同意47,125,284股，占出席会议所有中小股东所持股份的94.6436％；反对2,658,778股，占出席会议所有中小股东所持股份的5.3397％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0167％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：武千姿、杨燚

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年四月十三日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-021

东华软件股份公司

关于全资子公司收到中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：

一、中标项目的基本情况

1、招标人名称：武汉光谷超级算力科技有限公司

2、招标代理人：湖北省招标股份有限公司

3、招标方式：公开招标

4、项目名称：武汉超算中心项目工程总承包（EPCO）

5、中标金额：人民币捌亿陆仟玖佰玖拾玖万零陆佰肆拾元整（￥869,990,640.00），其中神州新桥中标超算设备及安装费，中标金额为人民币捌亿壹仟捌佰零叁万零陆佰肆拾元整（￥818,030,640.00），占比94.03%。

6、中标人名称：北京神州新桥科技有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、中冶南方工程技术有限公司联合体

7、中标项目概况：武汉超算中心项目工程总承包（EPCO）项目总承包，包括但不限于本项目的初步设计、施工图设计、施工（含设备采购及安装）、竣工验收和缺陷责任修补及叁年的运营服务等，且满足所有建设功能需求的全部工作。主要建设内容包括超算软硬件设备采购、预制模块化集装箱机房建设、配套工程等。

二、中标项目对公司的影响

本次项目的中标有利于公司在人工智能数据中心建设领域业务的进一步发展，能够巩固公司在中部地区市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司未来业绩将产生积极影响。

三、中标项目风险提示

截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二二年四月十三日