杭州禾迈电力电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-010

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年3月7日下午16时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年3月1日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年3月8日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-011

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于公司2022年度日常关联

交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2022年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2022年3月7日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事邵建雄先生、邵建英女士、毛晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，2022年度日常关联交易预计金额为1,846.48万元。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见：公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司2022年度日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州禾迈电力电子股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定。关联董事在表决过程中已依法回避。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

3、监事会意见

公司于2022年3月7日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。公司监事会认为：2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

4、董事会审计委员会审核意见

公司于2022年3月7日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。与会委员认为，公司2022年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。综上，审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会委员毛晨先生回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：1、以上金额均为不含税且未经审计； 2、以上关联交易包含公司及其下属子公司。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：1、以上金额均为不含税且未经审计；2、以上关联交易包含公司及其下属子公司。

二、关联方的基本情况、关联关系

(一)杭开企业管理集团有限公司

1、基本情况

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（二）杭开控股集团有限公司

1、基本情况及关联关系

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（三）杭州杭开环境科技有限公司

1、基本情况及关联关系

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（四）杭州绿洁环境科技股份有限公司

1、基本情况及关联关系

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（五）杭开（杭州）创新创业园区有限公司

1、基本情况及关联关系

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（六）邵建英

1、基本情况及关联关系

邵建英女士，中国国籍，近三年主要经历：2017年9月至今任公司董事，并持有公司控股股东杭开控股集团有限公司20%股权。

2、履约能力

上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2022年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋、采购商品或接受服务、向关联方销售商品或提供服务、接受关联方担保等事项，系为了满足公司日常经营生产需要，所有交易均将按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。已签署的合同/协议相关情况如下：

1、向关联方租赁房屋

2、向关联方支付物业费

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2022年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议、第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对禾迈股份2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年3月8日