山东雅博科技股份有限公司关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

(上接B79版）

证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2022-019

山东雅博科技股份有限公司

关于补充确认2021年度日常关联交易

及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与公司持股5%以上股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司一致行动人控制的黄山朴蔓供应链管理有限公司(以下简称“朴蔓供应链”)存在必要的日常关联交易，2021年度与公司日常关联交易实际金额470.83万元，预计2022年度日常关联交易总额度为6000万元。

2022年1月7日，公司披露了《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，在山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）成为公司控股股东后，过去十二个月公司与泉兴科技及其关联方发生的交易构成了关联交易。公司核查了与泉兴科技及其关联方过去十二个月的交易，补充确认2021年度与泉兴科技关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心(以下简称“泉兴物流”)日常关联交易金额666.07万元。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系。

（一）基本情况：

公司名称：黄山朴蔓供应链管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村1号

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：5000万元整

法定代表人：黄小雷

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用百货销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产7,676.63万元，净资产4,120.05万元，营业收入9,421.74万元，净利润1,030.60万元。

与上市公司的关联关系：黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司持股5%以上股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司一致行动人控制的公司。

黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

（二）基本情况：

公司名称：山东泉兴能源集团有限公司物流中心

注册地址：山东省枣庄市薛城天安一路西侧(光源路北侧)

公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：张爱民

经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材、骨料、商品混凝土、水泥制品销售；货物装卸；物流配送和信息咨询；经营进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产8,990.11万元，净资产-2,678.03万元，营业收入60,525.85万元，净利润-1,529.95万元。

与上市公司的关联关系：泉兴物流为公司控股股东泉兴科技的关联方。

山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第五届董事会第十五次会议审议。

经第五届董事会第十五次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该议案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

六、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2022年3月5日

证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2022-020

山东雅博科技股份有限公司

关于申请撤销其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，现将有关情况公告如下：

一、公司股票交易被实施退市及其他风险警示的情形

1、2021年4月26日，公司收到法院送达的（2021）鲁04破申3号《民事裁定书》，裁定受理债权人对公司的重整申请，因触及《股票上市规则》退市风险警示的情形，公司股票被实施退市风险警示。2022年2月16日，枣庄市市中区法院作出（2021）鲁0402破3-4号《民事裁定书》，裁定确认公司《重整计划》执行完毕。公司已向深圳证券交易所提交《关于撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的申请》。详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

2、因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户，触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）；

3、公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

1、公司合并报表范围内共有53个账户，基本户18个，一般户32个，保函户1个，农民工保证金户2个。经公司核查已不存在账户被冻结的情形。公司主要银行账户具体情况如下：

根据公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）显示，公司主要业务集中于山东雅百特科技有限公司，中国银行山东枣庄分行营业部账户是山东雅百特科技有限公司基本户，公司业务主要在基本户进行收付结算，其为公司主要银行账户。根据上述表格显示山东雅百特科技有限公司基本户已解封，目前处于未冻结状态。因此，公司认为触及“公司主要银行账号被冻结”的情形已消除。

2、2022年3月3日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见《2021年度审计报告》，报告显示公司2021年度营业收入12,522.31万元，扣除后营业收入 12,518.41万元，归属于上市公司股东的净利润-98,463.91万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-13,706.27万元，归属于母公司股东权益合计为63,667.12万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，但2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。故“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”的其他风险警示情形已消除。

公司对照《股票上市规则》第9.8.1条进行了逐项排查，上述两项导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，同时未发现公司存在新增其他风险警示的情形。

鉴于此，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

三、独立董事关于申请撤销其他风险警示的独立意见

我们认为：公司对照《股票上市规则》对涉及其他风险警示的情形进行了逐项排查，上述导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，同时未发现公司存在新增其他风险警示的情形。公司股票交易撤销其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益。鉴于此，我们同意公司根据《股票上市规则》的规定，向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

四、风险提示

公司前期向深圳证券交易所提交《关于撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的申请》尚未核准，本次向深圳证券交易所提交了《关于撤销其他风险警示的申请》，上述两项申请能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项若获深圳证券交易所核准，公司股票简称将由“*ST雅博”变更为“雅博股份”，股票代码仍为“002323”，股票交易日涨跌幅限制将由5%变更为10%。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年3月5日

证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2022-022

山东雅博科技股份有限公司关于举行

2021年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2021年度报告》。

为能更好地让投资者了解公司现状，并与广大投资者进行交流，公司定于2022年3月11日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登入“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼财务负责人唐继勇先生、独立董事马其华先生、董事兼董事会秘书尤鸿志先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年3月5日