芦淞警方摧毁特大洗钱团伙 获公安部贺电表扬

红网时刻2月17日讯（通讯员 魏天宇）没有正当工作，名下银行卡流水却非常大，这一异常情况引起了警方的注意。根据这一线索，株洲市芦淞公安分局刑侦大队顺藤摸瓜，破获部督“10.26”特大电诈跑分洗钱专案，还于近日获公安部贺电表扬。

2021年1月，芦淞公安分局刑侦大队在开展日常工作中，查获了一名出租银行卡用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。王某刚刚20岁，没有正当工作，然而他名下的银行卡每日的流水却非常大，甚至一天就达到几十万到上百万元。警方随即对王某开展突击审讯，王某交代，自己总共提供了四张银行卡交给朋友肖某。

警方通过对肖某展开秘密侦查发现，肖某在株洲主要以写字楼单间、电竞酒店为据点：一方面发布信息购买银行卡；一方面聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙，并通过某网络平台，购买虚拟币，将钱洗白，从而转给上游犯罪团伙。

警方在摸清楚该团伙的组织脉络后，在株洲、长沙、福建等地开展收网行动。2021年上半年，警方部署多次抓捕行动，陆续将涉嫌跑分洗钱的145人抓获归案。

鉴于该案案情重大，2021年11月1日，公安部予以挂牌督办，经过集中攻坚研判，发现了涉及全国20余个省市自治区400余条涉案线索。通过省市各级公安机关的努力，一个涉案人员多、涉案地域广、层级复杂的特大电诈团伙被一举捣毁。

2021年11月底，在省公安厅的指挥之下，全省公安机关对该案呈现的省内线索发起全省集群打击，并同步提请公安部发起全国集群战役。通过深挖，该案共抓获犯罪嫌疑人254人，捣毁窝点32个，涉案流水上亿元，冻结资金80余万元。目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪，共有186人被刑拘。

盘点该起案件，涉案人员大多数为30岁以下的年轻人。他们没有正经工作，面对这些高利益的诱惑，缺乏抵制力；在明知出售、出租银行卡会用来犯罪的情况下，仍然把自己的卡提供给他人，从而非法牟利。警方提醒，市民切勿出租出售出借自己的银行卡，为电信网络诈骗集团提供便利，这种违法行为不仅会面临信用惩戒，可能5年内不能办理非柜面银行业务，还将会被追究刑责。