四川西部资源控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-015号

四川西部资源控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张鲲先生递交的辞职报告。张鲲先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员职务。

张鲲先生的辞职将导致公司董事会、独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，张鲲先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职责。

公司对张鲲先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年2月12日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-016号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年2月11日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年2月10日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由刘新盘先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的张建明先生、史旭斌先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

表决情况：4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的于腾先生、毕研科先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事候选人于腾先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人毕研科先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人均尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决情况：4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司临2022-017号《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月28日（星期一）召开“2022年第一次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2022-018号公告。

表决情况：4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年2月12日

附件：

非独立董事候选人简历

张建明，男，49岁，大学本科学历。历任山西振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

史旭斌，男，53岁，大学专科学历。至今一直担任山西振兴集团有限公司财务负责人。

独立董事候选人简历

于腾，男，62岁，河北大学财会专业，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国石油天然气总公司审计局处长、中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监。

毕研科，男，36岁，中国矿业大学矿物加工工程专业，硕士研究生学历，中共中央党校在读博士。历任保利能源控股有限公司技术员、工程师、北京大数据研究院研究员、人民数据管理（北京）有限公司副主任。

张建明先生、史旭斌先生、于腾先生、毕研科先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-017号

四川西部资源控股股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展的需要，为提高公司经营管理效率，经第九届董事会第二十次会议审议通过，拟调整公司法定代表人岗位设置，改由公司董事长或总经理担任，同时根据情况增设副董事长，并对应修订《公司章程》有关条款，具体内容如下：

原第八条为：

董事长为公司的法定代表人。

修订为：

董事长或总经理为公司的法定代表人。

原第六十八条为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修订为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

原第一百零七条为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人。

修订为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人，根据公司具体情况，可设副董事长一人。

原第一百一十四条为：

董事会设董事长1人。董事长以全体董事的过半数选举产生。

修订为：

董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百一十五条为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订为：

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

以上修订的《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权经营层负责具体办理章程备案等相关事宜。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年2月12日

证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-018号

四川西部资源控股股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月28日 15点00分

召开地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月28日

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详见 2022年2月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；

3、参加现场会议登记时间：2022年2月25日（星期五），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2022年 2月25日下午4:30）

六、 其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址：四川省锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司董事会办公室

邮政编码：610063

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85910202-8160

联 系 人：秦华

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022年2月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议

2、公司第九届监事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-019号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。公司于2022年2月10日采取电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到3人，由监事会召集人林瑞峰先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》

同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的杨曦先生为公司监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022年2月12日

附件：

监事候选人简历:

杨曦，男，37岁。英国贝特福德大学工商管理专业，大学本科学历。曾任英国伍斯特汽车贸易公司合伙人、西安星创电竞文化有限公司创始人、山西鑫博园房地产开发有限公司董事长、山西振兴集团有限公司董事长助理、广东双林生物制药有限公司总经理助理、副董事长。现任北京美通联合贸易有限公司执行董事、经理，昆明白马制药有限公司执行董事、经理。

杨曦先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。