网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

警方披露疑似“配资大佬”李跃宗案情,涉嫌参与三只个股“坐庄”获利2亿元

0
分享至

犯罪嫌疑人李某等50余人,先是开设公司、利用软件非法从事场外配资活动获利200余万元,上海警方顺藤摸瓜,发现李某团队还非法租借多个证券账户,坐庄3只个股,盈利2亿元。

根据媒体报道,上周,上海警方披露了一起侦破的非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。据第一财经记者了解,上海警方披露的“李某”,正是一年前第一财经多独家报道的配资庄家李跃宗(见报道)。

2020年12月10日,第一财经报道一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制,而李跃宗很可能与仁东控股(002647.SZ)坐庄高度相关。

此前据记者调查,2020年末以仁东控股为首的多个“庄股”下跌,其中大连圣亚(600593.SH)、仁东控股、朗博科技(603655.SH),还有金力泰(300225.SZ),背后都有李跃宗的深度参与。

据上海警方介绍,2020年12月,上海浦东警方在侦办一起诈骗案时,发现犯罪嫌疑人李某还存在开设公司大肆招揽投资人、非法从事场外配资活动的犯罪行为。

李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用软件以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发,共非法获利200余万元。

逐渐,李某已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益,萌生了使用证券账户,依靠资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。

李某指使公司经理邱某组建了一个10余人的操盘交易团队,在上海租借多处房屋,向他人租借500余个证券账户,使用70余台电脑,先后集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股,营造该3只股票交易量巨大的假象,诱导投资人入场投资,由此抬高股票交易价格。期间,李某团伙账面浮盈超2亿元。

目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。


图片来源:新民晚报

据第一财经记者了解,李跃宗是一名“85后”,其控盘资金规模可能达到几十亿元。

“在配资行业里,李跃宗控制的资产规模算比较大的。”知情人士透露。此外,李跃宗还有一些实业资产,比如夜总会等资产。

他控制的益家资本管理有限公司旗下两只产品,2020年三季出现在朗博科技和金力泰前十大股东名单中。

据知情人士介绍,除了益家资本,李跃宗旗下还有一家平台公司——上海美春资产管理有限公司(下称“美春资产”),为李跃宗个人独资公司。

值得注意的是,上海警方通告还有一个细节:为了缩减个股流通盘,达到以更少资金操纵市场的目的,李某等人还通过他人介绍,结识了某资管产品经理杨某,以支付190余万元好处费的方式,买通杨某利用职务便利,用控制的资产管理产品证券账户,买入并持有某只股票67.3万余股、共计3000万元,帮助李某锁仓股票。

2020年7月,朗博科技股价自29元启动,至2021年11月27日崩盘前夕,股价最高涨至68元。金力泰的股价也基本复制了朗博科技的走势,其股价自6月末的6.5元左右启动,最高涨至崩盘前的近25元,5个月不到,涨幅近三倍。

据知情人士透露,李跃宗被控制后,资本市场马上有反应,“有消息知道了,操盘的配资大佬被抓”,朗博科技和金力泰两只股票,在随后短短十几个交易日股价分别下跌62%和50%。金力泰实际控制人刘少林更是在李被控制后不久,因“合同诈骗罪”被警方控制。

目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。

2020年末,据第一财经记者的独家报道,除李跃宗外,浙江合誉控股有限公司以及浙江复数控股有限公司等知名配资公司被清查,而他们的经营规模有的超过百亿。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
夺命半小时,云南驾车坠河漂移遇难女子身份及经过披露……

夺命半小时,云南驾车坠河漂移遇难女子身份及经过披露……

肖可说健康
2022-05-24 13:50:17
美打造新反华圈,许诺日本入常,澳总理拒绝与华和解

美打造新反华圈,许诺日本入常,澳总理拒绝与华和解

国防时报排头兵
2022-05-24 14:48:07
仅10天!中国放弃举办亚洲杯迎来新转机,亚足联让步,感谢欧盟

仅10天!中国放弃举办亚洲杯迎来新转机,亚足联让步,感谢欧盟

号角军事迷
2022-05-24 21:24:57
80后女副县长意外落马,命运令人无限唏嘘

80后女副县长意外落马,命运令人无限唏嘘

经济学教授V
2022-05-24 20:13:48
王心凌出局就清仓!网友霸气喊话芒果超媒!王心凌回应又火了

王心凌出局就清仓!网友霸气喊话芒果超媒!王心凌回应又火了

和讯财经新知
2022-05-24 14:24:35
普京签署总统令!俄国防部长透露最新局势,泽连斯基:乌方损失超5000亿美元,希望各国积极参与重建

普京签署总统令!俄国防部长透露最新局势,泽连斯基:乌方损失超5000亿美元,希望各国积极参与重建

每日经济新闻
2022-05-24 19:18:13
曾经潜伏在高层的九大间谍,第二个最令人叹息

曾经潜伏在高层的九大间谍,第二个最令人叹息

年代回忆
2022-05-24 16:22:54
终于坐稳了!俄海军“库兹涅佐夫”航母开始维修,9月份能参战吗

终于坐稳了!俄海军“库兹涅佐夫”航母开始维修,9月份能参战吗

军武次位面
2022-05-24 20:30:26
俄乌在乌东,硬仗连连;美放话援乌400亿后,或向中国借

俄乌在乌东,硬仗连连;美放话援乌400亿后,或向中国借

国防时报排头兵
2022-05-24 16:58:31
韩国人被这幕破大防了:美国人看了会笑死吧…

韩国人被这幕破大防了:美国人看了会笑死吧…

观察者网
2022-05-24 22:19:49
安徽省副省长、省公安厅厅长李建中已赴湖南履新

安徽省副省长、省公安厅厅长李建中已赴湖南履新

澎湃新闻
2022-05-24 21:52:49
演员董洁在直播卖货的时候,因穿紧身衣跪着,引发网友舆论

演员董洁在直播卖货的时候,因穿紧身衣跪着,引发网友舆论

娱乐不停八卦不止
2022-05-24 14:59:28
男子带妻子侄女看黄片,妻子怒斥:我侄女弯腰扫地他都盯着看半天

男子带妻子侄女看黄片,妻子怒斥:我侄女弯腰扫地他都盯着看半天

培大看众生
2022-05-24 21:20:49
打破《寄生虫》记录,汤唯新片戛纳首映结束,全场起立鼓掌8分钟

打破《寄生虫》记录,汤唯新片戛纳首映结束,全场起立鼓掌8分钟

电影记录手账
2022-05-24 16:21:57
副教授被前女友举报与多名女生发生关系,海南师范大学:调查中

副教授被前女友举报与多名女生发生关系,海南师范大学:调查中

潇湘晨报
2022-05-24 20:26:18
汤唯亮相戛纳,穿高定被腋下汗渍和肚腩抢镜?造型差但作品很惊艳

汤唯亮相戛纳,穿高定被腋下汗渍和肚腩抢镜?造型差但作品很惊艳

时尚扒婆
2022-05-24 15:13:23
越南,爆了!!

越南,爆了!!

环球参考
2022-05-24 11:28:09
国常会稳经济,再超4万亿,央行、地方城市,撒钱,大把地撒钱

国常会稳经济,再超4万亿,央行、地方城市,撒钱,大把地撒钱

房价大数据
2022-05-24 17:41:12
王心凌这次是狠狠地“扇”了内娱艺人一大嘴巴子

王心凌这次是狠狠地“扇”了内娱艺人一大嘴巴子

世界图影
2022-05-24 01:46:08
恒大最大的“接盘侠”来了!

恒大最大的“接盘侠”来了!

福州坊巷
2022-05-24 16:51:54
2022-05-24 23:52:49
第一财经资讯
第一财经资讯
第一财经官方账号
124764文章数 484856关注度
往期回顾 全部

头条要闻

韩媒称韩总统对美国国旗敬礼"史无前例" 韩网民心塞

头条要闻

韩媒称韩总统对美国国旗敬礼"史无前例" 韩网民心塞

体育要闻

双塔绿军,才是真绿军?罗威拱死热火

娱乐要闻

苗苗孕肚抢镜将分娩,曝光与郑恺豪宅

财经要闻

科技要闻

贾跃亭不认罚 证监会:维持行政处罚和市场禁入决定

汽车要闻

增2.0T发动机 新款奔驰GLA售28.39万-33.39万

态度原创

教育
家居
手机
数码
公开课

教育要闻

高考前告诉孩子“3句话”,能助高考一臂之力

家居要闻

案例鉴赏:精装房也能改造得很有品味

手机要闻

Redmi Note 11T系列发布:1699元起 与阿童木深度定制

数码要闻

苹果发布2022款Apple Watch彩虹表带:售379元

公开课

猴痘疫情不简单?美国已经开始大量购买疫苗

进入关怀模式