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武汉洪山警方打掉一涉嫌传销诈骗团伙,骨干成员开年会后被一锅端!

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极目新闻记者 叶文波

通讯员 罗维舟 徐飞

实习生 曾妮 周劭娴

买入虚拟货币只涨不跌,拉亲友参与投资还能额外获得奖励,看似“稳赚不赔”的投资,最后让投资人血本无归。近日,武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中,通过缜密侦查,1月17日该团伙在汉开年会共商大计,警方将开完年会的14名主要嫌疑人一锅端。据初步调查,这个实施电信网络诈骗的公司,涉案金额达上千万元,具体金额有待进一步核查。

稳赚不赔的“虚拟币”

来自广西的周女士是“币圈”资深投资者。2019年8月,她被拉入一个名为“7+1”的群聊,群主介绍了一款关于虚拟货币的投资项目,并告知大家8月底会在武汉召开一个关于该项目的说明会。根据内部资料显示,这款虚拟币“只涨不跌”,周女士立即从广西赶到湖北武汉参会。

会上,公司老总张某向大家推介该虚拟币目前单价为9.7元,由于前景看好,公司保证今后以不低于单价12元的价格回收。会后,周女士等人还被邀请到公司参观,期间张某反复吹嘘市场形势良好,该货币“只涨不跌”,周女士当即决定投资。在公司业务员的帮助下,周女士下载了一款APP,并在上面花费13.7万购买虚拟币。

回广西后,周女士开始坐等涨价,并时刻关注群内消息。张某在群里介绍,如果能够介绍其他人前来投资,就能额外获得6%的提成。想到有钱大家一起赚,周女士将弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了进来。周女士认为该币无论涨跌都会由公司兜底,12元以下买都不会亏,于是趁币价回调,又追加了近88万元的投资。


警方查获该团伙使用的作案手机

平台暴雷引来警方调查

然而没过多久,该币价格突然大跌,平台也随之关闭。

周女士在群里要公司按照承诺以12元的价格回收,得到的回应竟然是被踢出群聊。此刻,周女士才意识到自己遇到了骗子,然而更让她愧疚的是,亲朋好友的投资也跟着一起也打了水漂。

在“7+1”微信群,像周女士这样的受害人有十余名,因为层级高,他们投资金额巨大,同时也都将亲朋好友们拉进来作为下线。在多次向公司讨要说法未果后,周女士和其他人陆续到武汉市洪山区公安分局狮子山派出所报案。

接到报案后,洪山警方高度重视,狮子山派出所刑侦副所长黄磊立即带领骨干力量成立专案组。

警方初步调查发现,该案不同于以往的诈骗案例,嫌疑人还试图拉拢受害人的身边人入伙,背后极有可能是一个加入了涉嫌传销手法的电信网络诈骗犯罪团伙。为了不打草惊蛇,专案组民警决定暗中调查取证。


民警对相关涉案财物依法扣押

“群英汇”变鸿门宴

办案民警杜汉林、郭铮经过数月缜密侦查,发现该团伙内部组织严密、分工明确、层级分明,受害人遍布全国各地。在对受害人资金流向分析后,发现该公司确实涉嫌诈骗,然而其核心成员分散于全国各地,贸然行动极易打草惊蛇。

2022年1月,民警在调查中获得一条重要线索,该公司将在春节前夕举行年会,届时各部门主要负责人将齐聚一堂共商大计。1月17日,武汉洪山警方集中刑侦大队、狮子山派出所精干警力,对该诈骗团伙开展集中收网行动,一举将14名主要成员抓获,并在公司负责人张某的别墅内发现现金12万、金条500克以及总价值数百万元的名贵手表、皮包。


警方查获的现金、物品

经查,公司负责人张某,42岁,曾因组织赌博被判处有期徒刑1年半。据张某交代,2019年他了解到区块链货币很火后就成立了这家公司,为了让更多的人参与进来,他们针对玩虚拟货币的目标群体进行网络推广、发送广告,并以12元每币保底的回收价格打消投资者顾虑。

同时,他们特地借鉴传销的方式,给推广人予以提成,让他们将亲朋好友也拉进来,然而这些提成也是以虚拟货币的形式发放,并非现金。

“割韭菜”其实很简单

一套虚拟的代码,为什么会让投资者如此青睐呢?原来在项目早期,为了打消投资者疑虑,该诈骗团伙允许客户提现,并设置了40%左右的复投率,最终将客户牢牢套在里面,等吸引足够多的人之后,再操控后台,让虚拟货币迅速大跌,并关闭平台,实现“割韭菜”。

在该团队里,有专门负责软件开发的技术人员,也有进行业务指导、推广的业务员。而向投资者介绍的“矿机”也从来没有运转过。

办案民警郭铮介绍,在虚拟货币项目暴雷后,该公司曾经改头换面,做起了茶叶生意,实际上是在为外地其它虚拟币诈骗提供引流服务。近期,该公司再次改变地址,重新做起了另一款虚拟币项目,其诈骗手法与前期项目类似。


民警调查发现该团伙正在推广的另一“理财产品”

目前,该团伙中10名嫌疑人因涉嫌诈骗,已被武汉洪山警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

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