网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

警方披露疑似“配资大佬”李跃宗案情,涉嫌参与仁东控股“坐庄”获利2亿元

0
分享至

犯罪嫌疑人李某等50余人,先是开设公司、利用软件非法从事场外配资活动获利200余万元,上海警方顺藤摸瓜,发现李某团队还非法租借多个证券账户,坐庄3只个股,盈利2亿元。

根据媒体报道,上周,上海警方披露了一起侦破的非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。据第一财经记者了解,上海警方披露的“李某”,正是一年前第一财经多独家报道的配资庄家李跃宗(见报道《独家|虚拟盘大佬李跃宗被控制,或与仁东控股坐庄有关》)。

2020年12月10日,第一财经报道一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制,而李跃宗很可能与仁东控股(002647.SZ)坐庄高度相关。

此前据记者调查,2020年末以仁东控股为首的多个“庄股”下跌,其中大连圣亚(600593.SH)、仁东控股、朗博科技(603655.SH),还有金力泰(300225.SZ),背后都有李跃宗的深度参与。

嫌配资利少,亲自“下海”坐庄

据上海警方介绍,2020年12月,上海浦东警方在侦办一起诈骗案时,发现犯罪嫌疑人李某还存在开设公司大肆招揽投资人、非法从事场外配资活动的犯罪行为。

李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用软件以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发,共非法获利200余万元。

逐渐,李某已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益,萌生了使用证券账户,依靠资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。

李某指使公司经理邱某组建了一个10余人的操盘交易团队,在上海租借多处房屋,向他人租借500余个证券账户,使用70余台电脑,先后集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股,营造该3只股票交易量巨大的假象,诱导投资人入场投资,由此抬高股票交易价格。期间,李某团伙账面浮盈超2亿元。

目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。


图片来源:新民晚报

据第一财经记者了解,李跃宗是一名“85后”,其控盘资金规模可能达到几十亿元。

“在配资行业里,李跃宗控制的资产规模算比较大的。”知情人士透露。此外,李跃宗还有一些实业资产,比如夜总会等资产。

他控制的益家资本管理有限公司旗下两只产品,2020年三季出现在朗博科技和金力泰前十大股东名单中。

据知情人士介绍,除了益家资本,李跃宗旗下还有一家平台公司——上海美春资产管理有限公司(下称“美春资产”),为李跃宗个人独资公司。

值得注意的是,上海警方通告还有一个细节:为了缩减个股流通盘,达到以更少资金操纵市场的目的,李某等人还通过他人介绍,结识了某资管产品经理杨某,以支付190余万元好处费的方式,买通杨某利用职务便利,用控制的资产管理产品证券账户,买入并持有某只股票67.3万余股、共计3000万元,帮助李某锁仓股票。

2020年7月,朗博科技股价自29元启动,至2021年11月27日崩盘前夕,股价最高涨至68元。金力泰的股价也基本复制了朗博科技的走势,其股价自6月末的6.5元左右启动,最高涨至崩盘前的近25元,5个月不到,涨幅近三倍。

据知情人士透露,李跃宗被控制后,资本市场马上有反应,“有消息知道了,操盘的配资大佬被抓”,朗博科技和金力泰两只股票,在随后短短十几个交易日股价分别下跌62%和50%。金力泰实际控制人刘少林更是在李被控制后不久,因“合同诈骗罪”被警方控制。

目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。

2020年末,据第一财经记者的独家报道,除李跃宗外,浙江合誉控股有限公司以及浙江复数控股有限公司等知名配资公司被清查,而他们的经营规模有的超过百亿。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
戚薇自曝因为怀孕推掉《浪姐3》,二胎随母姓,李承铉没意见

戚薇自曝因为怀孕推掉《浪姐3》,二胎随母姓,李承铉没意见

壹周娱
2022-05-27 22:41:55
体长超过15米!台湾“巨蟒缠车”,网友:快化龙了!真相如何?

体长超过15米!台湾“巨蟒缠车”,网友:快化龙了!真相如何?

知识扫地僧
2022-05-27 23:03:51
正式官宣!2米27大中锋入选国家队,感谢巩晓彬,未来让人期待

正式官宣!2米27大中锋入选国家队,感谢巩晓彬,未来让人期待

体坛瞎白话
2022-05-28 15:10:34
巨浪发射画面曝光?飞行员拍下视频:从海面冲向天空一幕气势骇人

巨浪发射画面曝光?飞行员拍下视频:从海面冲向天空一幕气势骇人

冰刃视界
2022-05-27 00:50:24
中国囤了全球一半的粮?美国要中国负责粮食危机,中方用三点回击

中国囤了全球一半的粮?美国要中国负责粮食危机,中方用三点回击

神鸟知讯观察
2022-05-28 13:41:58
回忆“91大神”秦先生,御用女主信息泄露,里面有没有你的女神?

回忆“91大神”秦先生,御用女主信息泄露,里面有没有你的女神?

青法教育在线
2022-05-25 13:15:49
58例阳性!紧急熔断!“态度蛮横、行为嚣张”,北京刚刚通报:立案调查!上海最新辟谣:故弄玄虚吓唬人!

58例阳性!紧急熔断!“态度蛮横、行为嚣张”,北京刚刚通报:立案调查!上海最新辟谣:故弄玄虚吓唬人!

中国基金报
2022-05-28 16:11:41
再创新高!中国女篮双喜临门,韩旭得分创新高,李月汝迎WNBA首秀

再创新高!中国女篮双喜临门,韩旭得分创新高,李月汝迎WNBA首秀

闲谈侃球
2022-05-28 13:01:19
詹姆斯发推欢迎哈姆:太TM高兴了!恭喜哈姆&欢迎你的到来

詹姆斯发推欢迎哈姆:太TM高兴了!恭喜哈姆&欢迎你的到来

直播吧
2022-05-28 09:16:05
中国三大最美女死刑犯,个个如花似玉,第二个提出一个奇怪的要求

中国三大最美女死刑犯,个个如花似玉,第二个提出一个奇怪的要求

大v微史
2022-05-27 09:18:53
台媒曝张庭夫妇反告大陆官方:当初赚钱的时候可一口一个宝贝的

台媒曝张庭夫妇反告大陆官方:当初赚钱的时候可一口一个宝贝的

麦香娱综艺
2022-05-28 11:43:58
中央军委发文:军队研究生导师,将有大变化!

中央军委发文:军队研究生导师,将有大变化!

老班长
2022-05-28 21:06:46
“美国支付宝”进军中国,微信支付宝慌不?

“美国支付宝”进军中国,微信支付宝慌不?

黑马公社
2022-05-27 14:29:11
0.0016%的奇迹!绿军1分钟犯下4个大错,东决+MVP奖杯都准备好了

0.0016%的奇迹!绿军1分钟犯下4个大错,东决+MVP奖杯都准备好了

嘴炮体坛
2022-05-28 12:43:15
杨幂穿紧身裙录节目!上衣太紧勒出凹凸身材,扭胯动作十分撩人

杨幂穿紧身裙录节目!上衣太紧勒出凹凸身材,扭胯动作十分撩人

会火
2022-05-28 11:20:10
杨幂的内衣大片:穿黑色蕾丝大秀好身材,不停变换姿势妩媚性感

杨幂的内衣大片:穿黑色蕾丝大秀好身材,不停变换姿势妩媚性感

有娱学长呀
2022-05-27 04:11:37
为什么不要拿郑钦文与李娜相比?

为什么不要拿郑钦文与李娜相比?

今日网球
2022-05-28 20:20:37
那英新造型引热议?为了浪姐3的热度,那英真是拼了

那英新造型引热议?为了浪姐3的热度,那英真是拼了

风檐夜雨铃
2022-05-28 13:32:30
谢娜更新了社交平台,高调发文!晒出了两张让人意料不到的照片

谢娜更新了社交平台,高调发文!晒出了两张让人意料不到的照片

综艺不八卦
2022-05-27 23:14:10
大快人心!立陶宛非要踩台海红线,半年后,立外长说了很痛的话

大快人心!立陶宛非要踩台海红线,半年后,立外长说了很痛的话

孟辉谈科技
2022-05-28 11:12:26
2022-05-29 00:06:44
第一财经资讯
第一财经资讯
第一财经官方账号
125159文章数 489159关注度
往期回顾 全部

头条要闻

张工任天津市委副书记 天津市长一职已空缺一个月

头条要闻

张工任天津市委副书记 天津市长一职已空缺一个月

体育要闻

巴特勒47分之夜,梦回10年前"死亡之瞳"

娱乐要闻

Baby懒理黄晓明恋情风波 带小海绵出游

财经要闻

科技要闻

余承东:现在买燃油车,就像买功能手机

汽车要闻

保时捷新款Macan T车型正式亮相 售价62.3万

态度原创

时尚
游戏
本地
亲子
房产

原来珍珠才是适配所有角色的 YYDS

《暗黑不朽》全球上线时间表公布

本地新闻

冲击三冠王,RNG3:0团灭EG

亲子要闻

每月给亲妈2000元带娃“外孙喝粥孙子吃肉”

房产要闻

九窗全明,朝阳东坝京投发展·北熙区121平户型图流出

进入关怀模式