1月12日,银保监会官网显示,中国工商银行股份有限公司海南省分行因七项违规被罚款人民币195万元。
主要违法违规事实(案由):
一、员工行为管理严重失控;
二、信用卡申请人资信调查流于形式;
三、信用卡审批不审慎;
四、信用卡异常交易监测不到位;
五、信用卡发卡操作不规范;
六、银行卡中心内控管理失效;
七、未按规定报送案件风险信息。
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