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上海破获非法操控证券市场案:炒3只股票就浮盈2亿元,抓了50余人

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利用非法软件提供证券配资服务,通过虚假买卖操控股票市场,还与证券公司经理勾结减少股票流通量后,用少额资金控制股票走向——1月18日,上海市公安局公布了一起非法操控证券市场案,捣毁4个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50多名。

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者了解到,该团伙仅操控3只股票就使其账面浮盈达2亿元。此外,2021年上海市公安局在经济金融领域风险集中整治中,共斩断200余条完整犯罪产业链,攻克了30余起全国首案、新案,挽回经济损失140余亿元。


▲上海警方将涉金融类案犯罪嫌疑人抓捕归案。图片来源/上海警方

操纵股票市场50人被抓

2020年12月,上海市浦东公安分局在侦办一起诈骗案时发现,涉案犯罪嫌疑人李某存在通过所设公司大肆招揽投资人、非法从事证券场外配资活动的行为,警方会同证监稽查部门,竟挖掘出一个操纵证券市场的犯罪链条。

上海市公安局经侦总队副总队长钱红昊介绍,为了谋取非法利益,李某在上海市注册成立了一家资产管理公司,从许某等人处购得了一款未经批准私自开发的,具备证券交易、分仓管理、清算提成等功能的证券交易软件,并约定将全部子账户交易金额的万分之一抽成分配给许某等人。之后,李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用涉案软件,以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发,非法获利200余万元。

2019年9月,不满足仅靠场外配资服务赚取手续费的李某,又萌生了另一个想法。“有了使用大量证券账户,依靠其资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。李某指使公司经理邱某组建了一个10余人的操盘交易团队,在本市租借多处房屋,向他人租借500余个证券账户,使用70余台电脑,先后集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股,营造该3只股票交易量巨大的假象,诱导投资人入场投资,由此抬高股票交易价格。”钱红昊介绍,利用这种方式,李某团伙账面浮盈(即所买的股票的现价高于成本价,但还没有卖出股票,只是在账面上显示盈利)超2亿元。

为了赚得更多,李某等人通过他人的介绍,结识了某资管产品经理杨某,商议以支付190余万元好处费的方式,由杨某利用职务便利,用其控制的资产管理产品证券账户,按照事先与李某的约定,买入并持有某只股票67.3万余股共计3000万元,帮助李某锁仓(在公开市场买入并持有某只股票,在约定时间内不抛售),缩减该只股票在证券市场的流通,李某则借此利用少量资金操纵市场牟利。

案发后,警方捣毁操盘交易、配合锁仓、场外配资、软件开发犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获作案用电脑、银行卡100余件。

目前,公安机关已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。


▲办案人员正在对涉案公司相关人员进行调查。图片来源/上海警方

一年斩断200多个犯罪链条

针对此案存在的危害,上海市公安局经侦总队九支队支队长王峥称,根据相关法律法规规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券业务的,涉嫌非法经营犯罪。场外配资公司利用非法证券交易软件向投资者出借资金,实现投资者的杠杆交易并收取利息和交易手续费,严重扰乱证券市场秩序,对投资人切身利益产生极大危害。

犯罪嫌疑人李某通过连续交易、对倒交易等手法影响证券交易价量的行为严重破坏证券管理制度,扰乱资本市场秩序,更可能致使被虚假表象诱导入场的投资人遭受财产损失。资管项目经理违背职业操守,利用职务便利使用所管理资金为不法分子锁仓股票牟取私利,其行为会误导股民入场投资,最终可能遭受财产损失。

上游新闻记者了解到,除侦办这起非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型金融案件外,2021年,上海警方会同金融局破获了披着“医疗美容”“新能源投资”等新外衣的非法集资案件;会同人民银行上海总部、外汇管理局等部门,集中斩断一批为其他犯罪转移资金的地下钱庄、第四方支付平台等非法资金通道;会同上海银保监局侦办了雇主责任险、信用保证险、非法助贷等领域犯罪案件。

同时,上海警方会同市场监管部门,侦办了数字货币传销、商户套路加盟、刷单炒信非法经营等新类型经济犯罪案件;依托警税联合机制,对“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等危害税收安全违法犯罪行为进行整治,对为虚开骗税提供便利的上游买卖空壳公司和下游非法换汇犯罪,实现全链条打击。针对黄金制品、海产品等领域骗取出口退税犯罪开展集中整治,捣毁了40余个盘踞在本市的涉税犯罪团伙。

上海市公安局经侦总队副总队长钱红昊表示,一年来,上海市公安经侦部门对经济金融行业领域开展领域区域风险集中整治30余批次,精准斩断200余条完整犯罪产业链,攻克了30余起全国首案、新案,挽回经济损失140余亿元。

上游新闻记者 时婷婷

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