北京首例“自洗钱”案在东城法院开庭，男子隐瞒毒资被诉洗钱罪

新京报讯（记者 张静殊）1月12日，北京市东城区人民法院开庭审理了一起案件，男子谷某指使他人运送毒品并接收毒资，不仅涉嫌贩卖、运输毒品罪，还可能以洗钱罪追究其刑事责任。

据了解，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。

据公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，被告人谷某收取侯某（另案处理）17万元用于购买毒品，指使陶某（另案处理）运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品的犯罪所得的来源和性质，指使陶某提供其名下的农业银行账户帮助接收毒资，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资17万元。

2021年4月1日10时许，民警在北京西客站将陶某查获，从其身上缴获白色可疑晶体四包（经鉴定含有甲基苯丙胺成分，计重193.92克）。2021年6月1日，谷某被抓获。

公诉机关认为，谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。此外，谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

但庭审中，谷某拒不认罪，一直辩解称自己被侯某和陶某欺骗。

根据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法修正案（十一）》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语，将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此，上游犯罪人自己实施的洗钱行为，即“自洗钱”，也成立洗钱罪。

记者了解到，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件，案件将择日宣判。

法官进一步解释称，案件中谷某有贩卖和运输毒品的行为，但其隐瞒、掩饰毒资是另一个行为，因此涉嫌构成了洗钱罪。“自洗钱”被单独列为犯罪行为，是出于对掩饰、隐瞒毒资等下游犯罪的打击和犯罪治理的需要，同时也有利于对上游贩卖毒品的犯罪进行打击。

校对 李立军