国家规定
虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位
虚拟货币相关业务活动
属于非法金融活动
然而
骗子又动起了歪脑筋
打着“平台要清退用户”的旗号
让你转移虚拟币
进而对虚拟币玩家实施诈骗
厦门警方通过一起典型案例
提醒市民群众
提防此类骗术
今年9月，央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称通知）。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。因国内对虚拟货币实施监管的政策，各大虚拟货币交易平台于9月份起陆续停止新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。可不曾想，骗子利用该时机，冒充虚拟币平台客服以“将无法使用平台虚拟货币”为由进行诈骗。
当心！骗子盯上虚拟币买家
11月12日早上，市民黄先生接到一个852开头的香港地区来电。电话里，对方称火币平台要清退用户，黄先生需要配合“操作”，否则会导致账号被封，最终造成资金损失。
在取得黄先生的信任后，对方让黄先生下载一个指定的APP钱包，然后要求黄先生把在火币平台上的虚拟货币全部转到该APP钱包里。在这期间，黄先生还下载了一个聊天软件，在黄先生转移火币平台上的虚拟货币时全程用了该聊天软件与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。
在黄先生完成了上述“操作”后，“客服”给黄先生发来一封邮件，上面提示黄先生在火币平台上的账户异常，需通过银联将20000元资金进行流水对冲，之后会将钱款退回个人原有账户。
可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走了。“客服”称是因为“转账超时”所致，需要黄先生再转账40000元。意识到被骗的黄先生赶紧拨打110报警。
警方分析：
黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。具体诈骗步骤：
01
首先，骗子会使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，毫不含糊地说出受害者的真实姓名、币所交易账号等，并向受害者核实具体的虚币货币交易记录，甚至具体到交易时间、金额（精确到虚拟货币金额的后两位）。核实确定受害者的交易记录之后，获取受害者的信任，将其引入下一步的圈套之中；
02
随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息；
03
最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。
骗子在此类骗术中一般有以下五个特点：
1.冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；
2.诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码；
3.针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；
4.骗子引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作；
5.骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。
针对近期出现的冒充虚拟币客服骗术，厦门警方提醒广大虚拟币投资者——“币圈”有点乱，你得这么办：
▲“清退中国大陆用户”，引导提币的？是诈骗！
▲先给你打币，再要求提币到“安全地址”的？是诈骗！
▲屏幕共享，引导消除账号风险并提币的？是诈骗！
▲发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的？是诈骗！
▲自称公检法，让您提币到“安全地址”的？还是诈骗！
有任何疑问，拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。
编辑：gs
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