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19岁中国留学生为父母洗钱1.8亿!4个月买豪宅!黑幕细节彻底曝光...

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留学生替父母洗黑钱


据报道,一名19岁的中国留学生借着在加拿大留学名义 ,给父母洗了巨额黑钱。

2012 年 8 月,一名 19 岁的广东学生从多米尼加共和国抵达蒙特利尔,背包里塞满了 23,800 欧元和美元。四个月后,张冠群(音译)以 210 万加元在卑诗省高贵林购买了一座 8,500 平方英尺的豪宅。

这只是张在高贵林学院就读期间数百万加元的交易之一。

从大约 2012 年到 2015 年,张通过加拿大和香港的银行账户转移至少 3375 万加元的电子资金和现金。


然而,事实证明,加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构 Fintrac 长期以来一直在监视张的动向。他们也看着他的父母。

根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件,他们住在安大略省万锦市期间,因涉嫌在传销中诈骗 60,000 名投资者约 2 亿加元而在中国被通缉。

CBSA 和 Fintrac 提交的文件揭示了复杂调查的细节,但法院并未对他们的指控作出裁决。

2015 年 10 月在 CBSA 案件中向法院提交的法务会计报告称:“张在接收和转移电汇方面所涉及的资金数额确实令人震惊。”


CBSA 文件中有超过 600 页的内容主要集中在张及其父母王振华和严仲祥的相关案件中。

这对夫妇在张抵达温哥华六个月后抵达加拿大,根据也在联邦法院诉讼程序中提交的 Fintrac 记录,他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱。

CBSA 和 Fintrac 还发现,严仲祥和王振华使用了多个化名也很可疑。

CBSA 的文件列出了数十名中国人、加拿大律师事务所、一位著名的联邦自由党组织者,甚至还有一位多米尼加共和国签证续签部门的官员。


他们还概述了更广泛的担忧,即资本从中国大陆外逃,以及通过香港和加勒比避税港的秘密离岸银行路线,这些路线允许腐败嫌疑人将他们的收益转移到国外,购买方便的护照,并将脏钱藏在加拿大房地产中。

在这种模式中,亲属利用外国学生作为前线,将财富注入公寓和豪宅。

“学生”的职业经常被用来购买卑诗省的豪华房地产。

2011年2月,张某的父母在位于天津的办公室成立了一家投资咨询公司盈信股权投资,并开始募集资金。


但是,根据中国公安局 (PSB) 提交给 CBSA 联邦法院诉讼程序的案件摘要,在几个月内,一名投资者向警方投诉,并且在 2011 年 9 月,警方开始调查盈信是传销的嫌疑。一个月后,严从深圳前往香港。

2011 年 12 月,警方逮捕了王振华,指控他以欺诈手段“引诱”数千名中国公民投资盈信股权。

王某于 2012 年 1 月被保释,并前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是王某“潜逃”到加拿大的第一步。


2012 年 4 月,他们的儿子在温哥华机场降落,并出示了国际学生签证。他曾在新泽西州的一所天主教高中短暂学习,然后准备在高贵林学院学习。在温哥华以东的这个郊区,他以超过 200 万加元的价格购买了一座山腰豪宅,有六间卧室和七间浴室。

张刚登陆后,在大约 14 周的时间里,这名学生从他父母在新加坡和香港控制的公司收到了至少 1020 万加元。他的父母很快就跟随他去了加拿大。


联邦法院记录显示,这对夫妇于 2012 年 9 月抵达,并持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证。同月,在王的家乡吉林省,公安局文件显示,他的一名同案犯因“参与盈信公司的传销活动”被判处四年有期徒刑。

我们会继续关注以上最新更新,

来源:https://globalnews.ca/news/8383731/international-students-and-offshore-banking-flagged-in-canadian-real-estate-money-laundering/

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