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“洗米华”被抓!博彩股重挫,年内超3万人因“开设赌场罪”被捕

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周一(11月29日)开市,港股博彩股开盘集体重挫,太阳娱乐集团一度跌幅超60%,截至收盘,美高梅中国跌10.14%,金界控股跌9.64%,金沙中国、银河娱乐、新濠国际发展、永利澳门跌幅均在5%以上,太阳娱乐集团股价跌幅收窄至-30.97%。

11月26日(上周五)晚,据微博“平安温州”案情通报显示,现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

“截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大。”通报列出一组数据。

周焯华,江湖人称“洗米华”,中国澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。而周焯华等犯罪集团,只是冰山一角。

近年来,新型开设赌场犯罪呈高发态势。11月29日,第一财经记者从最高人民检察院获悉,以检察机关办理开设赌场罪的数据为例,今年1至9月,与2018年至2020年三年同期平均办案数相比较,全国检察机关受理审查逮捕24539件52422人,上升22.85%和14.18%;批准逮捕18739件36780人,上升17.79%和6.4%;受理审查起诉29870件74104人,上升46%和33.26%;提起公诉25140件63238人,上升49.27%和45.71%。

相较传统犯罪,新型开设赌场犯罪的行为和表现有了新的变化。

最高人民检察院表示,一是不法分子往往以各种名义,依托周边国家和地区赌场对我国公民进行招赌、吸赌,组织中国公民出境赌博,出境参加赌博的人员中有的投注数额巨大,造成巨额资金外流;二是借助互联网领域黑灰产业,将传统赌博向互联网上迁移,打着棋牌游戏的名义实施开设赌场犯罪,攫取巨额经济利益,危及经济安全;三是利用境外赌场设置陷阱,以组织赴境外赌博为名实施敲诈勒索、绑架、诈骗等犯罪;四是赌博人员因背负巨额赌债,铤而走险进行其他犯罪,危及社会安全稳定。

值得注意的是,一些民营企业主成为境外赌博犯罪集团重点“围猎”的目标,例如“吴某等63人开设赌场系列案”。

1999年至2020年8月期间,吴某、邓某某等人与许某(另案处理)相互纠合,依托某国外赌场,以开展高尔夫球运动等“商务活动”为名,采取游、住、赌一体化的经营模式,组织我国公民入住位于该赌场所在的酒店并到赌场参与赌博活动。

2020年后,该犯罪组织为牟取更多的非法利益,依托该实体赌场发展面向中国公民的网上赌博业务,并将实体赌场的中国籍“洗码”人员发展为赌博网站股东代理,再通过股东代理发展下级代理及会员。股东代理与下级代理利用微信、支付宝、银行卡转账等方式收取赌资,通过与赌博网站五五分成和抽取赌客投注金额0.8%提成的方式获取非法利益。该犯罪组织共发展中国籍股东代理与下级代理51名,发展中国籍赌博会员数百名,涉案赌资达2.5亿元。

为了依法严厉打击该类犯罪,今年3月1日生效实施的刑法修正案(十一)对刑法第303条进行了修改,将开设赌场犯罪第一档法定最高刑从原来的有期徒刑3年,提高到5年,并增加了组织参与国(境)外赌博罪的新规定。


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