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北美留学生涉嫌帮父母洗钱遭调查!有7处房产,转移几千万巨款!

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腐败、洗钱、贿赂官员、利用子女购买海外房产、购买其他国家护照、申请难民…

这一系列的操作似乎只在电视剧里看到过,如此完整的黑色产业链,庞大的涉案金额,就连编剧都不敢这么写,然而现实中却真实的发生了

加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向,发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产,进行洗钱,而他的父母因涉传销和诈骗被中国警方通缉,涉案金额高达2亿加币。


据Globalnews报道,2012年8月,一名来自中国广东的19岁学生张冠群(Zhang Guanqun,音译)从中国广东省出发,经过多米尼加共和国抵达蒙特利尔。

入境时,他的背包里塞满了23,800欧元和美元钞票。

这笔钱是他在蒙特利尔国际机场入境时,被边境人员查出的,没有申报。

4个月后,他在BC省高贵林市,以210万元购入了一座面积达8,500尺6房7厕的房产。

在2012至2015年,他就读于Coquitlam College期间,他还完成多笔类似的巨额交易。

短短几年时间他通过加拿大和香港的银行账户转移至少3375万加元的资金。


然而他不知道,他的一举一动已经被加拿大当局盯上了。

并且,加拿大还调查了他居住在安省万锦市的父母——王振华(Wang Zhenhua)和严中香(Yan Chungxiang)。

张冠群在登陆后的大约14周内,从他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少1,020万元

根据边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容,张冠群收取及转帐的金额“真的令人吃惊”,看来远非出自一名没有工作的学生。

这份文件厚达600多页,详细描述了,他们一家三口的种种行为。

张冠群的父母在万锦市居住期间申请加拿大难民,而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。


2011年2月,王振华和严春香在天津成立了一家投资咨询公司并开始募集资金。

2011年9月一名投资者报警,一个月后,严从深圳前往香港。2011年12月,警方逮捕了王振华。

王振华于2012年1月被保释,随即前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是王振华“潜逃”到加拿大的第一步。

2012年4月,他们的儿子持国际学生签证在温哥华机场降落。

在2012年9月,王振华和严春香持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大,住在安省万锦市。


王振华和严春香很快在万锦,与另一对中国夫妇成立了一家名为MixCulture Capital 的公司。

随后,他们利用房地产物业、空壳公司和外国公民,透过大量来自海外的电汇,从事洗黑钱和潜在的逃税活动。

调查发现,王振华和严春香在多米尼加使用了多个别名,这很可疑。两人收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇,有洗钱和逃税的嫌疑。

2013年该公司董事之间出现矛盾,其中一名董事向约克区警方报告,王和严将4000万至5000万加元转移给他们的儿子,这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

同样在2013年底,张冠群开始从他的账户中汇出大量资金,在4个月内完成了1,750万元的转账,分别转入香港、圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)、万锦市及温哥华的账户。

王、严仅在安省就购买了至少7处房产。

他们的儿子在BC省则购买至少5处房产,包括以315万元在列治文买下的独立屋。


该文件显示,MixCulture、其董事和张冠群在加拿大参与了价值8,600万元的交易。

此外,事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou,译音),他在网上履历称,自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席,曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。

文件指出,周的帐户活动与其申报的职业不相称,银行表示无法查证其资金来往来源。

在2013-2014年初的几个月里,张冠群向周电汇630万元,王振华则从香港给周汇了80万元。


边境局在2018年的报告中,要求颁令把张冠群递解出境。但是张冠群在此案中胜诉,成功避免了被驱逐出境。

负责本案提诉工作的边境局官员卢克拉伦斯(Clarence Lo,译音)表示,对张涉及洗钱的调查,具备充足证据,目前需要判断,究竟张是否在知情之下,为其父母执行这些交易活动。

由BC最高法院法官Austin Cullen领导的委员会正在检视BC省的洗黑钱活动。


腐败、洗钱、完整的黑色产业链

该委员会指,类似的案件还有很多,学生经常被利用购买BC省的豪宅。

在调查中,委员会列出了几十个人中国、加拿大的律师事务所、一个著名的联邦自由党组织者,甚至还涉及到一名多米尼加共和国的官员。来自中国的资本外逃,通过香港和加勒比海避税天堂的秘密离岸银行路线,这使得腐败在国外也可以购买护照,并在加拿大的房地产中隐藏这些脏钱。

这并不是个例,而是多起案件。


委员会的律师发现,一名被指控行贿的中国买家,现在正面临温哥华的驱逐听证会。通过与有组织犯罪有联系的香港货币交易所,将至少1.14亿美元从中国某省转移到不列颠哥伦比亚省。

该男子及其家庭成员,购买了价值至少3000万加元的不列颠哥伦比亚省的房产,该腐败嫌疑人的女儿购买了价值1400万加元的温哥华豪宅,在土地证上写着她的职业为学生。

目前案件仍在调查中...

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