洗钱犯罪团伙轮流开车在车内转账，做贼心虚的奇招被民警一眼看穿

极目新闻记者 吴昌华

通讯员 肖继如

视频剪辑 吴昌华

武汉一名女子帮助网上认识的“高富帅”操作投资，自己掉进虚假投资陷阱，被骗90多万元。警方侦查发现，一辆可疑轿车几乎从不停车，怀疑犯罪嫌疑人做贼心虚，以不停运动的方式逃避警方追踪。第二天，成功的抓捕行动证实了民警的判断：该洗钱团伙轮流开车、在车内转账洗钱。11月25日，办案民警披露了该案侦破经过。

女子“帮忙操作”掉进虚假投资陷阱

“我被骗了，投资100多万元，现在94万元无法取出……”11月10日上午，家住武汉市江岸区的邹女士走进车站街派出所报警。

她说，10月下旬的一天，一名男子通过交友网站的信息加她为好友。该男子自称从事投资业务，在一家风投公司担任主管，赚钱多，住豪宅、开豪车，俨然就是“高富帅”。从起初的嘘寒问暖发展到甜言蜜语，不过几天时间，该男子迅速骗得邹女士的好感。

一周之后，11月2日，该男子请邹女士帮忙：得到信息需要操作投资交易，但自己有事不方便，请她帮忙代为操作。该男子随即发来了平台网址和他本人的账号、密码。

以为不过是举手之劳，邹女士同意帮忙，根据该男子的提示低买高卖，一两天时间盈利数万。该男子提示邹女士注册账号跟着他操作。邹女士试着操作，果然赚了钱，也能提现，随后加大投入，陆续转账“充值”100多万元。就在当天，她提现时发现无法登录平台，减去已经提现的7万元，还有94万元无法提取。

派出所民警立即对相关账号展开调查，在江岸区公安分局反诈中心协助下，发现以王某为首的7人团伙涉嫌洗钱。这伙人游走在武汉、北京、长沙、成都等地，频繁进行转账操作。

做贼心虚的奇招被民警一眼看穿

侦查中，民警发现该团伙成员谭某的车在武汉三镇游荡，更奇怪的是，这辆白色轿车几乎从不停车。江岸区公安分局反诈中心攻坚队队长杨洋分析认为，谭某等人可能就在车上从事转账操作，因为做贼心虚，以这种不断运动的方式逃避警方追踪。

江岸警方多警种协同作战，开展视频侦查，当晚，发现该车仍在三镇街头游荡，彻夜未歇，第二天早晨出现在黄陂横店附近。

根据该车活动规律，警方判断该车很可能经过岱黄高速三金潭立交进入中心城区。11月11日下午1时许，熬了一个通宵的民警赶往三金潭立交布控，果然，谭某的白色轿车经过三金潭立交驶入金桥大道。

民警立即驾车跟踪。

嫌疑车行驶至黄浦大街建设大道路口遇红灯停下，民警立即下车将其包围，当场抓获4名嫌疑人，王某正在其中。经突审，民警当即赶赴黄陂横店，抓获躲在某民宿内的另3名嫌疑人。

据这伙人交代，今年9月底，王某在网上结识境外诈骗人员，负责提供“两卡”并操作转账，每张银行卡非法获利1.5万元。王某于是招兵买马，指使团伙成员在多个城市办理银行卡。为了逃避警方追踪，王某等人轮流开车，在移动中转账洗钱。

警方初步查明，该团伙涉案银行卡资金流水高达1500余万元。目前，7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，该案还在深挖中。