以投资期货为名成立公司并进行虚假宣传,在吸收了100多名参与人投资款1000多万元时,以公司账户被冻结为借口不再返还投资人的钱。
日前,山东省菏泽市公安局牡丹分局重拳出击,成功打掉一个非法吸收公众存款的犯罪团伙,刑事拘留4人。
2020年12月28日,牡丹分局刑警大队收到 “招商中信(海南)投资集团有限公司” 涉嫌非法集资犯罪的线索后,迅速立案侦查,发现该公司涉嫌非法吸收公众存款,通过摸排侦查,于2021年9月14日对该团伙实施抓捕,涉案人员李某刚、张某、曹某、刘某琴等人相继落网。
经审讯,2020年8月份以来,犯罪嫌疑人李某刚、曹某和崔某玲(在逃)、张某预谋后,以投资期货为名在海南省海口市成立了招商中信(海南)投资集团有限公司,期间对外宣称招商中信公司有融资功能,宣传在润丰期货、中辉期货交易平台能获取高额利润,诱骗投资者投资期货。
李某刚在河南郑州设立办公地点发展投资人,并让投资人到招商中信公司参观以实体骗取投资人的信任。先后发展了菏泽东明的刘某琴、河南郑州的张某芳、河南商丘的孙某军、山东枣庄的周某梅、河北保定的胡某等人为地方团队负责人,建立各自团队的微信群大肆宣扬投资期货能获取高额利润的信息,欺骗投资人投资期货。
一百多名投资人投资了李某刚公司操作的期货, 在吸收资金达1000多万元时,犯罪嫌疑人李某刚以公司账户被冻结为借口不再返还投资人的钱(包含本金),给期货投资人造成重大经济损失。
警方现已将李某刚、曹某、张某、刘某琴等人采取刑事强制措施,此案在进一步侦办中。
★提 示★
投资还需擦亮眼,安全稳妥放第一。在此提醒广大群众,要树立正确的投资理念,提高识别和防范能力,时刻谨记高收益意味着高风险,高额利息投资多是"画大饼",一定要选择正规渠道投资理财,守护好自己的"钱袋子"。如果不慎陷入非法吸收公众存款漩涡后,要保存好投资证据,第一时间向相关部门举报,提供相关材料,借助法律手段解决问题。
来源:牡丹公安、长沙打非专线
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