安徽德豪润达电气股份有限公司2021第三季度报告

安徽德豪润达电气股份有限公司

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2021-104

2021

第三季度报告

本公司及除董事李师庆外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事李师庆因公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.公司本次披露的2021年1-9月累计“归属于母公司所有者的净利润”中不包含按联营企业雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）第三季度业绩计算的投资收益（或损失），原因是雷士国际根据港交所相关规则，未选择对外披露以及未向公司提供其2021年第三季度相关财务数据，故公司无法披露该信息。雷士国际第三季度的业绩存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险！

2. 除上述事项外，董事会、监事会及除李师庆外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事李师庆因公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明

经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营）。鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情况需要，经公司分别于2020年10月16日、11月9日召开的第六届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，小家电业务资产包过渡期延长至2021年12月31日。截至本报告披露之日，除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已在2019年内收到。

（二）关于出售扬州德豪土地及房屋资产事项的说明

2020年12月31日，公司全资子公司扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪”）与扬州景嘉建设工程有限公司（以下简称“扬州景嘉”）签署《德豪公司资产收购协议书》，扬州德豪以人民币13500万元转让价格向扬州景嘉转让位于扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权。

截止本报告披露日，扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已办妥过户手续实际交付，上述转让款项均已收到。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

证券代码：002005 证券简称： ST德豪 编号：2021一102

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的形式发出，2021年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为李师庆，弃权理由如下：公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一103

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的形式发出，2021年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司

监事会

2021年10月28日