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大雷突袭! 银行也遭殃! 忍无可忍 国家终于出手!| 檀热点

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文/檀小柒

坏人自有老天收,国家终于出手了!

10月22日,国资委在官网上公示了一批假冒央企的名单,重磅提醒这些公司及下设各级子公司都是假冒的国企,和中央企业没有任何隶属或者股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,莫要被骗了。


(假冒中央企业名单部分截图,资料来自:国资委官网)

一看吓一跳,像中海油健康产业发展有限公司、国广电(北京)投资有限公司、中城建设投资发展(深圳)集团有限公司等带“中”“国”之类字眼的企业,居然都是央企冒牌货!

央企或者国企作为底层资产,在金融界中无疑是最受欢迎的。强大的股东背景可以给金融机构和投资者直截了当的信任感加持,能轻松以低成本发债、贷款,能吸引大量私募和信托投资。

可李鬼终究不是李逵,假央企/假央企自身真实资质一般比较弱,举债后爆雷违约的事常有发生,包括最近闹得沸沸扬扬的28亿元银行存款不翼而飞事件,背后也涉及假国企。

在“央企”光环下,不少企业和老百姓的钱包被血洗一空!


骗子年年打、年年有,但万变不离其宗,小柒先讲讲“违约之王”中城建的发家史,带大家看清坑爹货假国企的套路。

中城建全名叫中国城市建设控股集团有限公司,2016年-2019年违约高达13次,违约项目总规模超230亿元,违约的源头和它宣称自己国企背景脱不了干系。

此前有评级机构在报告中提到,中城建的实际控制人为住建部,认定中城建AA+评级。

但实际上呢,中城建并没有包含在国资委网站的央企名录内,实控人中国城市发展研究院也只是住建部管理的社团组织的下属企业。

而早在2015年7月高层就印发文件,明确取消行政机关(包括下属单位)与行业协会商会的主办、主管、联系和挂靠关系。

所以,中城建和国资已经几乎攀不上亲戚,但依然以接受住建部“业务指导”的名义,顶着“央企光环”大行其事。

2016年4月25日,中城建也发了公告宣布实控人变更——原控股股东中城院持股比例由100%降至1%,剩余99%由北京惠农基金持有。

“央企”身份彻底丧失,仅在一天之后,联合资讯评级公司就将中城建列入可能下调的评级观察名单。

而控制权变更触发了中城建子公司中城建国际在香港交易所的“点心债”提前到期。中城建没钱还债,违约大雷逐渐引爆。

截至2017年年末,中城建一共发生违约13次,涉及金额230多亿元!

假央企身份被戳破,但中城建贼心不死,还想通过一系列骚操作碰瓷国企身份。

2016年8月11日,中城建发布公告宣称,通过股权变更,公司股东分别是中城建国际科技发展(北京)有限公司(49%),北京中冶投资有限公司(51%)。

这次的“国企”成分如何呢?

前者的实控人是一家注册在香港的“中国城市发展研究院国际有限公司”,香港企业名字可随意戴高帽;

而大股东北京中冶,也是一家假国企,背后的实控人冶金人才资源开发中心,只是冶金工业部的一个人才服务机构,而且实控人还涉及诉讼等诸多问题,被列入失信名单。

总结下来,中城建伪装成假国企的套路有三:

第一步是挂靠,寻找早期成立的非主流事业单位的子公司、甚至是更低层级企业的关系,以这些企业的名义注册集团公司; 第二步是成立管理公司,由集团公司发起并担任大股东; 第三步是在香港成立中字头集团公司,利用内地和香港的信息差,在内地假借国企名号进行融资、或者发行金融产品。


但纵使唐僧再熟悉孙悟空,也终究难分六耳猕猴和孙行者,假央企的套路摆明面上了,依然难辨真假央企。

近段时间28亿存款被离奇质押担保的事闹得沸沸扬扬,而被担保的对象正是假央企。

济民可信集团下属的两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿存款,被银行莫名质押,为第三方公司华业石化提供贷款担保。

我们来看下融资方华业石化是如何和“央企”攀上亲戚的。

根据天眼查,华业石化是江苏华之业能源发展有限公司的全资子公司,华之业能源又是北京华昌置业的全资子公司,而华昌置业是中石油的全资子公司。

按这个路径,华业石化是中石油的玄孙。玄孙也是孙,华业石化的“央企”身份似乎也说得过去。


然而,太爷并不承认这个突然冒出来的玄孙!

9月23日,中石油官网发布声明,有不法分子冒用北京华昌置业的名义,虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。


太爷爷早就亲自下场辟谣,华之业能源并非央企。那么,华之业能源的儿子华业石化,自然也和央企没有半点血缘关系,压根就是一个假央企,银行也被假央企耍得团团转。

你以为这就完事了?小柒发现了更细思极恐的事——小柒翻了下中石油的官网,发现这不是中石油第一次发公告否认“野生子孙”。

比如今年3月2日,中石油发布声明,国家市场监督管理总局设置的国家企业信用信息公示系统中,显示公司名下设有的北京中石油创新科技、浙江德池科技、湖州儒诚股权投资公司,都不是公司旗下的公司。

这些公司进行虚假登记时所使用的包括公司章程、本公司营业执照复印件等所有登记材料,都是伪造的。


中石油同日还发布了另一份声明,国家市场监督管理总局设置的国家企业信用信息公示系统中,显示的“中石油产业投资有限公司”,和中石油本尊也没有半毛钱关系。


你想想,我们在国家企业信用信息公示系统中查询到的所谓国企子公司、孙公司,也可能是假的,细思极恐,细思极恐!


我是假货,但官方渠道有我的信息,包括江苏华之业能源在内的这堆假国企假央企是怎么做到瞒天过海的?

小柒做了大胆的猜想——它们是花钱挂靠到真央企的名下。

央企被明码标价拿去卖,已经不是新鲜事了。

今年1月,证券时报记者卧底调查了国企挂靠市场,发现很多大型央企的下属公司被中介机构明码标价。

根据其中一家中介的报价,国企挂靠的首年费用在100万-500万之间,可以在多家大型央企下挂靠公司,挂靠4级是200万元,国企只提供背景,不提供资质。

(1级为央企本身,2级为央企直接持股的子公司,3级为央企孙公司。)

当记者问可以挂在央企下属哪个主体的时候,中介并没有透露,因为之前发生过客户直接打相关央企下属主体座机,问能不能提供对外挂靠。

这里可以得出一个信息点,中介机构是偷偷摸摸地为企业挂靠,并不敢让央企知晓!

有些老铁可能会纳闷,自己有几个儿子几个孙子能不清楚吗,这要怎么瞒?

很简单,疏远血缘关系,沾亲就成。

有几个儿子孙子可以摸得清,而且正常的国企混改要一级一级开会讨论,最后还要报大大大高层批准,3级以上管控非常严格,挂靠基本不可能。

但儿子孙子底下又生了几个娃、又干些啥勾当,央企本身可就不一定清楚了。所以,中介机构提供的挂靠很多都是央企4级以下子公司。

那像江苏华之业能源发展,算下来是中石油的孙子(3级),这个是怎么挂靠上的呢?

小柒猜测,应该也是伪造了企业登记时所需的印章等登记材料进行的虚假注册,所以虽然是孙子,血缘亲近,但中石油本身并不知情。

当然,玄孙、玄玄孙们也可能靠虚假注册完成的挂靠,所以在国家企业信用信息公示系统这样的官方渠道,我们也能查询到假央企的名录。

或者说,靠虚假注册完成挂靠已经是垃圾堆里淘出的金子了,更难以处理的是——上头有人!

根据证券时报的调查,中介都宣称自己直接和国企领导有联系,是一手资源。有中介就讲到,自己的老大就是央企圈子的人,还在职的,不方便出面。

如果蛆虫在肚,再如何在肚子上搓泥清洗,阵痛依然无法解决!

而遇上像中石油这样刚,直接撇清和假孙子、假玄孙的关系,假央企们也不一定慌张。

因为中介机构早已做好承诺,如果挂靠后被国资方撇清关系,可以免费平移挂靠到另一家央企名下。

对假央企来说,不过是换一颗大树继续乘凉,有啥好怕的呢?

假央企年年打、年年有,别说普通人很难识别,就连银行、上市公司都会被蒙。

小柒只能说,大伙买理财产品时,千万别看它宣传自己是央企就放心一把梭,当心被李鬼坑到血本无归!

-- END --

作者:檀小柒编辑:苏苏

图片:来源于网络,侵删

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